Das Herausragendste

• Binance hat eine Reihe von sechs Videos gestartet, die unseren Compliance-Experten und ihren Meinungen zu verschiedenen Themen gewidmet sind.

• Im zweiten Video dieser Serie diskutieren die Top-Führungskräfte von Binance über Compliance-Investitionen.

Binance ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und mit diesem Wachstum wurden auch die Investitionen in Compliance-Ressourcen und Fachwissen erhöht.

Dieses Video ist das zweite einer Reihe von sechs Blogbeiträgen, in denen wir die Leiter unseres Compliance-Teams hervorheben und ihre Meinungen zu verschiedenen Themen hören.

Wir haben sie gefragt, wie ihre Compliance-Teams im Laufe der Jahre gewachsen sind und worauf sie sich bei ihren Investitionen konzentriert haben. Schauen Sie sich ihre Antworten unten an.

Die Investition in Personal- und Compliance-Teams ist einer der Höhepunkte des obigen Videos, aber damit ist es noch nicht getan. Der Zugriff auf die neuesten Tools und Technologien für die Mitglieder des Compliance-Teams ist ebenfalls von größter Bedeutung.

Im Video spricht Matt Price, International Director of Intelligence and Investigations, darüber, wie das Team auf mehr als 20 Ermittler auf der ganzen Welt angewachsen ist. Matts Team deckt große Märkte ab und der Großteil des Teams verfügt über Erfahrung in der Strafverfolgung. Auf der Technologieseite hat Matts Team neue forensische Untersuchungstools, Chainalysis, zusätzliche Lizenzen bei TRM Labs eingeführt und ist ständig auf der Suche nach neuen und besseren Tools zur Durchführung dieser Untersuchungen.

Auch Chagri Poyraz, der internationale Sanktionsdirektor, ist in dem Video zu sehen. Chagri weist darauf hin, dass sein Team aus fast 40 Mitarbeitern besteht und wesentliche Funktionen zur Unterstützung des Sanktionsprogramms sowie anderer Finanz-Compliance-Programme abdeckt. Mittlerweile spielt auch der Kundenservice mit fast 2.000 Mitarbeitern eine Schlüsselrolle. Er verwaltet alle eingehenden Probleme, indem er Risiken klassifiziert und sie an das richtige Team weiterleitet.

Tigran Gambaryan, Compliance Director für Finanzkriminalitätsprävention bei Binance, betonte auch, wie sein Team gewachsen ist, seit er hier zu arbeiten begonnen hat. Obwohl das Tigran-Team mit weniger als 10 Mitarbeitern begann, verpflichtete sich das Managementteam, es mit Unterstützung von CZ auf über 20 zu erweitern. Dies ermöglichte Tigran den Zugriff auf die Ressourcen, die er benötigte, um sicherzustellen, dass die Teamleiter des Sonderermittlungsteams über die ganze Welt verteilt waren. Es ist nicht nur die Anzahl der Personen im Tigran-Team, die Einfluss haben, sondern auch die Schulung, die ihnen zur Verfügung steht. Ermittler, Personen, die den Markt überwachen, die Transaktionsüberwachung und unsere Strafverfolgungsteams bei Binance haben Zugriff auf die besten Tools der Branche.

Bleiben Sie dran, damit Sie keine neuen Videos über Binance verpassen!

Risikowarnung: Investitionen in Krypto-Assets sind nicht reguliert, möglicherweise nicht für Privatanleger geeignet und der gesamte investierte Betrag kann verloren gehen. Es ist wichtig, die Risiken dieser Investition zu lesen und zu verstehen, die an dieser Stelle ausführlich erläutert werden.