Wichtigste Erkenntnisse

• Binance hat eine sechsteilige Videoserie gestartet, in der unsere Compliance-Experten und ihre Ansichten zu verschiedenen Themen vorgestellt werden.

• Im zweiten Video dieser Serie sprechen wichtige Führungskräfte von Binance über Investitionen in Compliance.

Binance ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Mit diesem Wachstum sind auch die Investitionen in Ressourcen und Fachwissen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gestiegen.

Das Video ist Teil 2 einer Serie von 6 Blogbeiträgen, in denen wir Führungskräfte unseres Compliance-Teams vorstellen und ihre Ansichten zu verschiedenen Themen erfahren.

Wir haben sie gefragt, wie ihre Compliance-Teams im Laufe der Jahre gewachsen sind und worauf die Investitionen konzentriert waren. Nachfolgend finden Sie ihre Antworten.

Investitionen in Personal und Compliance-Teams sind eines der wichtigsten Highlights im obigen Video, aber das ist noch nicht alles. Der Zugang zu den neuesten Tools und Technologien für die Mitglieder des Compliance-Teams ist ebenfalls von großer Bedeutung.

In dem Video spricht Matt Price, Global Head of Intelligence & Investigations, darüber, wie er dieses Team auf über 20 Ermittler weltweit ausgebaut hat. Matts Team deckt alle wichtigen Märkte ab, und die meisten Teammitglieder haben einen polizeilichen Hintergrund. Was die Technologie angeht, hat Matts Team neue forensische Ermittlungstools, Chainalysis und zusätzliche Lizenzen bei TRM Labs eingeführt und ist ständig auf der Suche nach den neuesten und besten Tools, um diese Ermittlungen durchzuführen.

Im Video ist auch Chagri Poyraz zu sehen, Global Head of Sanctions. Chagri weist darauf hin, dass sein Team fast 40 Personen stark ist. Sein Team umfasst auch wichtige Funktionen, die das Sanktions-Programm sowie andere Finanz-Compliance-Programme unterstützen. Auch der Kundenservice spielt eine Schlüsselrolle, er besteht aus fast 2000 Mitgliedern. Dieses Team bearbeitet alle eingehenden Probleme, indem es das Risiko priorisiert und an das richtige Team weiterleitet.

Tigran Gambaryan, Leiter der Abteilung für Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance, hob auch hervor, wie sein Team gewachsen ist, seit er hier angefangen hat. Tigrans Team begann mit weniger als 10 Leuten, und er hatte die Zusage des Führungsteams, das Team mit Unterstützung von CZ auf über 20 Leute auszubauen. Dies ermöglichte Tigran den Zugang zu den Ressourcen, die er brauchte, um sicherzustellen, dass das Team für Sonderermittlungen Teamleiter auf der ganzen Welt verteilt hatte. Nicht nur die Anzahl der Leute in Tigrans Team hat einen Einfluss, sondern auch die Schulung, die ihnen zur Verfügung gestellt wird. Die Ermittler, die Leute in der Marktüberwachung, der Transaktionsüberwachung und unsere Strafverfolgungsteams bei Binance haben alle Zugang zu den besten Tools der Branche.

Bleiben Sie dran für weitere Videos zu Binance!