#Binance zahlt 4,3 Milliarden US-Dollar zur Beilegung eines US-Strafverfahrens; Changpeng „CZ“ Zhao tritt als CEO zurück und bekennt sich in Seattle schuldig
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Richard Teng übernimmt die Geschäftsführung der weltgrößten Krypto-Börse
Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, wurde wegen Verstoßes gegen Sanktionen und Gesetze zur Geldübermittlung strafrechtlich angeklagt und erklärte sich bereit, 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um die Vorwürfe beizulegen. Dies ist „eine der höchsten Strafen“, die die USA jemals von einem Angeklagten eines Unternehmens verhängt haben.
Gründer Changpeng „CZ“ Zhao bekannte sich in Seattle wegen der Anklagen, mit denen er persönlich konfrontiert wurde, schuldig und erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen und von der Position des CEO zurückzutreten. Richard Teng, ein ehemaliger Aufsichtsbeamter von Abu Dhabi und späterer Leiter der regionalen Märkte von Binance, wird die Position des CEO übernehmen.
Laut einer am Dienstag entsiegelten Gerichtsakte wurde Binance vorgeworfen, kein ordnungsgemäßes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft zu betreiben und gegen Sanktionsgesetze zu verstoßen.
Unabhängig davon gaben das US-Finanzministerium und die CFTC ihre eigenen Vergleiche mit Binance bekannt. Finanzministerin Janet Yellen stellte fest, dass die Einigung von Binance mit den Geldwäsche- und Sanktionswächtern ihres Ministeriums die größte in der Geschichte des Finanzministeriums sei.
Laut einer anderen Akte bekannte sich Zhao schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben und ein Finanzinstitut dazu veranlasst zu haben, gegen das BSA zu verstoßen. Seine Strafe werde auf den Betrag angerechnet, den er der Commodity Futures Trading Commission schulde, teilte das US-Justizministerium mit.
„Binance-Mitarbeiter wussten und diskutierten, dass das Unternehmen Tausende von Benutzern in sanktionierten Ländern bediente, und sie wussten, dass die Erleichterung von Transaktionen zwischen US-Benutzern und Benutzern in sanktionierten Ländern einen Verstoß gegen US-Recht darstellen würde. Aber sie haben es trotzdem getan“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick sagte Garland während einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag.
Die 4,3 Milliarden US-Dollar, die Binance zahlt, gehören zu den höchsten Strafen, die jemals von einem Unternehmensangeklagten verhängt wurden, sagte Garland. Die Gesamtstrafe der Börse beträgt weiterhin 4 US-Dollar.3 Milliarden, wobei jeder Agentur ein gewisser Betrag gutgeschrieben wird.
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Richard Teng übernimmt die Geschäftsführung der weltgrößten Krypto-Börse
Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, wurde wegen Verstoßes gegen Sanktionen und Gesetze zur Geldübermittlung strafrechtlich angeklagt und erklärte sich bereit, 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um die Vorwürfe beizulegen. Dies ist „eine der höchsten Strafen“, die die USA jemals von einem Angeklagten eines Unternehmens verhängt haben.
Gründer Changpeng „CZ“ Zhao bekannte sich in Seattle wegen der Anklagen, mit denen er persönlich konfrontiert wurde, schuldig und erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen und von der Position des CEO zurückzutreten. Richard Teng, ein ehemaliger Aufsichtsbeamter von Abu Dhabi und späterer Leiter der regionalen Märkte von Binance, wird die Position des CEO übernehmen.
Laut einer am Dienstag entsiegelten Gerichtsakte wurde Binance vorgeworfen, kein ordnungsgemäßes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche aufrechtzuerhalten, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft zu betreiben und gegen Sanktionsgesetze zu verstoßen.
Unabhängig davon gaben das US-Finanzministerium und die CFTC ihre eigenen Vergleiche mit Binance bekannt. Finanzministerin Janet Yellen stellte fest, dass die Einigung von Binance mit den Geldwäsche- und Sanktionswächtern ihres Ministeriums die größte in der Geschichte des Finanzministeriums sei.
Laut einer anderen Akte bekannte sich Zhao schuldig, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben und ein Finanzinstitut dazu veranlasst zu haben, gegen das BSA zu verstoßen. Seine Strafe werde auf den Betrag angerechnet, den er der Commodity Futures Trading Commission schulde, teilte das US-Justizministerium mit.
„Binance-Mitarbeiter wussten und diskutierten, dass das Unternehmen Tausende von Benutzern in sanktionierten Ländern bediente, und sie wussten, dass die Erleichterung von Transaktionen zwischen US-Benutzern und Benutzern in sanktionierten Ländern einen Verstoß gegen US-Recht darstellen würde. Aber sie haben es trotzdem getan“, sagte Generalstaatsanwalt Merrick sagte Garland während einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag.
Die 4,3 Milliarden US-Dollar, die Binance zahlt, gehören zu den höchsten Strafen, die jemals von einem Unternehmensangeklagten verhängt wurden, sagte Garland. Die Gesamtstrafe der Börse beträgt weiterhin 4 US-Dollar.3 Milliarden, wobei jeder Agentur ein gewisser Betrag gutgeschrieben wird.
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