Israelische Polizei nimmt fünf Personen wegen WhatsApp-Krypto-Geldwäsche in Höhe von 5 Millionen US-Dollar fest
Cointime berichtet: Die israelische Polizei nahm am Morgen des 10. November fünf Personen fest. Sie sollen über eine WhatsApp-Gruppe ein nicht lizenziertes Krypto-Handelsnetzwerk betrieben haben, bei dem es um rund 16 Millionen Schekel (etwa 5 Millionen US-Dollar) ging. Die nationale Einheit zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität teilte mit, die fünf seien Partner gewesen und hätten unterschiedliche Rollen übernommen. Keiner von ihnen habe über eine Lizenz verfügt oder die Einnahmen beim Finanzamt angegeben. Die Polizei vermutet außerdem, dass sie die Erlöse aus den Transaktionen direkt auf Bankkonten überwiesen und mithilfe fingierter Darlehensverträge als Kredite getarnt hätten. Bei Durchsuchungen wurden Krypto-Wallets, Computer und Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Schekel sichergestellt. Die fünf wurden wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Gesetz zur Geldwäscheprävention, des nicht lizenzierten Anbietens von Finanzdienstleistungen und des betrügerischen Erwerbs von Vermögenswerten vernommen. Die Polizei erwartet, dass die Ermittlungen ausgeweitet werden.
Cointime berichtet: Die israelische Polizei nahm am Morgen des 10. November fünf Personen fest. Sie sollen über eine WhatsApp-Gruppe ein nicht lizenziertes Krypto-Handelsnetzwerk betrieben haben, bei dem es um rund 16 Millionen Schekel (etwa 5 Millionen US-Dollar) ging. Die nationale Einheit zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität teilte mit, die fünf seien Partner gewesen und hätten unterschiedliche Rollen übernommen. Keiner von ihnen habe über eine Lizenz verfügt oder die Einnahmen beim Finanzamt angegeben. Die Polizei vermutet außerdem, dass sie die Erlöse aus den Transaktionen direkt auf Bankkonten überwiesen und mithilfe fingierter Darlehensverträge als Kredite getarnt hätten. Bei Durchsuchungen wurden Krypto-Wallets, Computer und Bargeld in Höhe von mehreren Zehntausend Schekel sichergestellt. Die fünf wurden wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Gesetz zur Geldwäscheprävention, des nicht lizenzierten Anbietens von Finanzdienstleistungen und des betrügerischen Erwerbs von Vermögenswerten vernommen. Die Polizei erwartet, dass die Ermittlungen ausgeweitet werden.