Ein südkoreanisches Gericht hat einen Geldwäscher wegen eines Anlagebetrugs mit gefälschten Coins zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Dabei kam ein neues Gesetz zum Schutz vor Kryptobetrug zur Anwendung.
Die Staatsanwaltschaft wendet das Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte inzwischen auch bei gewöhnlichen Betrugsfällen an – selbst ohne Überweisung durch die Aufsichtsbehörden.
Wie hat das Gericht im Betrugsfall mit gefälschten Coins entschieden?
Ein Gericht in Goyang stellte fest, dass eine Bande eine gefälschte Investment-Website betrieb und nicht existierende Token verkaufte. Die Betrüger sagten den Käufern, die Token seien günstig und würden sich auszahlen, sobald sie an einer Börse gelistet würden, obwohl sie nie vorhatten, den Käufern irgendetwas zu geben.
Der Mann, der das Geld wusch und nur als „A“ bekannt war, wurde zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt.
„A“ ließ sich als Händler für Geschenkgutscheine registrieren und verschaffte den Betrügern so ein Bankkonto, auf das sie das Geld überweisen konnten. Von Ende Dezember 2024 bis Februar 2025 schickten ihm 14 Opfer in 76 Überweisungen insgesamt rund 501 Millionen Won (etwa 345.000 US-Dollar).
Nachdem er das Geld erhalten hatte, leitete er es als Bargeld oder Gutscheine an die „Hintermänner“ weiter. Dafür verdiente er bis zu 150.000 bis 200.000 Won pro Tag (etwa 103 bis 138 US-Dollar).
Das Urteil wurde im Juli von der Außenstelle Goyang des Bezirksgerichts Uijeongbu gefällt. „A“ legte Berufung ein, doch diese wurde im Oktober zurückgewiesen. Damit wurde das Urteil rechtskräftig.
„A“ wurde nach Artikel 10 Absatz 4 Nummer 1 des Gesetzes zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte verurteilt, das im Juli 2024 in Kraft trat. Dieser Abschnitt verbietet ausdrücklich Betrug und Täuschung bei Geschäften im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten. Das Gericht wertete dies als A’s schwerstes Verbrechen. Außerdem wurde er wegen Betrugs und der Verschleierung krimineller Erlöse verurteilt.
„A“ gestand die Geldwäsche, machte jedoch geltend, dass er dafür nach dem Kryptogesetz nicht verurteilt werden könne, weil er die Einzelheiten des Betrugs nicht gekannt habe. Die Richter widersprachen.
Das Gericht stellte fest, dass er nicht nur wusste, dass das Geld aus Betrug stammte, sondern auch erkannte, dass seine Geldwäsche für den Betrugsplan entscheidend war. Außerdem erklärte das Gericht, dass seine Rolle als bloßer Geldwäscher ihn nicht weniger verantwortlich machte.
Das Urteil aus Goyang ist das erste, das nach dem Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte gefällt wurde, ohne zuvor von der FSS oder der FSC weitergeleitet worden zu sein.
Wurde das Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte schon einmal für eine Verurteilung herangezogen?
Die erste Verurteilung nach dem Gesetz zum Schutz von Nutzern virtueller Vermögenswerte erfolgte am 4. Februar 2026. Das Bezirksgericht Seoul Süd verurteilte Jong-hwan Lee, den Leiter einer Vermögensverwaltungsgesellschaft für Kryptowährungen, wegen Wash-Tradings mit dem ACE-Token zu drei Jahren Haft.
Lee wurde außerdem mit einer Geldstrafe belegt und zur Zahlung von 500 Millionen Won (etwa 344.000 US-Dollar) verpflichtet. Darüber hinaus ordnete das Gericht an, dass er rund 846 Millionen Won (etwa 583.000 US-Dollar) abgeben muss.
Der ehemalige Mitarbeiter Min-cheol Kang hingegen erhielt eine zweijährige Haftstrafe, die für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Er musste daher keine Haft antreten.
Die FSC und die FSS behandelten den Fall zunächst als Marktmanipulation, leiteten ihn später jedoch im Rahmen eines dringlichen „Fast-Track“-Verfahrens an die Staatsanwaltschaft weiter.
Das Gericht ließ die gegen Lee erhobenen Vorwürfe im Zusammenhang mit rund 7,1 Milliarden Won (etwa 4,9 Millionen US-Dollar) fallen, da die Beweislage schwach war.
Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Berufung gegen die Entscheidung eingelegt und hofft, Lee zur Herausgabe des Geldes zu zwingen.
Unterdessen hatten die FSC und die FSS Berichten zufolge rund 40 Ermittlungen abgeschlossen und mehr als 30 Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Dabei wurden 25 Verdächtige benannt. Im Durchschnitt beliefen sich die Gewinne in jedem Fall auf fast 1,4 Milliarden Won (etwa 960.000 US-Dollar). Bei den meisten Fällen handelte es sich um kurzfristige Manipulationen.
Die koreanische Polizei konzentriert ihre Bemühungen derzeit darauf, landesweit Netzwerke für gefälschte Coins und Geldwäsche mit Kryptowährungen zu zerschlagen.
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