🚨 Israelische Polizei nimmt fünf Personen wegen Geldwäsche von 5 Mio. in Kryptowährungen über WhatsApp fest
Die israelische Polizei hat im Rahmen von Ermittlungen wegen Geldwäsche fünf Personen festgenommen. Dabei ging es um Kryptotransaktionen im Wert von rund 16 Millionen Schekel (etwa 5 Millionen US-Dollar), die über eine WhatsApp-Gruppe organisiert wurden. Nach Angaben der Abteilung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität war die Gruppe ohne Lizenz tätig, fälschte Darlehensverträge, um die Einnahmen zu verschleiern, und meldete diese nicht der Steuerbehörde. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Behörden digitale Wallets, Computerausrüstung und Bargeld.
$ENA $SOL $BTC
#Cripto #LavadoDinero #Israel
Die israelische Polizei hat im Rahmen von Ermittlungen wegen Geldwäsche fünf Personen festgenommen. Dabei ging es um Kryptotransaktionen im Wert von rund 16 Millionen Schekel (etwa 5 Millionen US-Dollar), die über eine WhatsApp-Gruppe organisiert wurden. Nach Angaben der Abteilung zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität war die Gruppe ohne Lizenz tätig, fälschte Darlehensverträge, um die Einnahmen zu verschleiern, und meldete diese nicht der Steuerbehörde. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Behörden digitale Wallets, Computerausrüstung und Bargeld.
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