🚨 Israelische Polizei nimmt fünf Personen wegen Geldwäsche von 5 Mio. über Krypto via WhatsApp fest
Die israelische Polizei hat fünf Personen im Rahmen einer Geldwäscheermittlung festgenommen. Dabei ging es um Kryptotransaktionen im Wert von rund 16 Millionen Schekel (etwa 5 Millionen US-Dollar), die über eine WhatsApp-Gruppe organisiert wurden. Laut der für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität zuständigen Behörde operierte die Gruppe ohne Lizenz, fälschte Darlehensverträge, um die Einnahmen zu verschleiern, und meldete sie nicht der Steuerbehörde. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Behörden digitale Wallets, Computergeräte und Bargeld.
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#Cripto #LavadoDinero #Israel
Die israelische Polizei hat fünf Personen im Rahmen einer Geldwäscheermittlung festgenommen. Dabei ging es um Kryptotransaktionen im Wert von rund 16 Millionen Schekel (etwa 5 Millionen US-Dollar), die über eine WhatsApp-Gruppe organisiert wurden. Laut der für die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität zuständigen Behörde operierte die Gruppe ohne Lizenz, fälschte Darlehensverträge, um die Einnahmen zu verschleiern, und meldete sie nicht der Steuerbehörde. Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Behörden digitale Wallets, Computergeräte und Bargeld.
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