Die israelischen Behörden haben fünf Personen im Zusammenhang mit Ermittlungen zu einer Betrugsmasche im Umfang von rund 5 Millionen US-Dollar festgenommen, die über WhatsApp abgewickelt wurde und mit Kryptohandel zu tun hatte. Den Ermittlern zufolge erstellte die Gruppe gefälschte Kreditverträge, um die Erlöse aus Kryptogeschäften legitim erscheinen zu lassen, und überwies das Geld anschließend direkt auf Bankkonten. Der Fall zeigt, wie Unterlagen außerhalb der Blockchain und traditionelle Bankkanäle mitunter dazu genutzt werden, die Herkunft von Gewinnen aus digitalen Vermögenswerten zu verschleiern.

Wie Regulierungsbehörden solche Verbindungen zwischen Kryptoaktivitäten und Fiatkonten nachverfolgen, wird für die Branche zunehmend zu einer wichtigen Frage.

Quelle: https://cointelegraph.com/news/israel-police-arrest-five-5m-whatsapp-crypto-scheme

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