🔍 Indiens Enforcement Directorate durchsucht CoinDCX und Delta Exchange wegen mutmaßlicher grenzüberschreitender Kryptotransaktionen in Milliardenhöhe.
Die ED durchsuchte am 4.–5. November drei Räumlichkeiten in Bengaluru, die mit Neblio Technologies (CoinDCX) und Excelium Technologies (Delta) verbunden sind. Sie berief sich dabei auf Verstöße gegen den Foreign Exchange Management Act von 1999.
Der Behörde zufolge wurden Rupien von Kunden in USDT umgewandelt und an ausländische Plattformen wie Binance, KuCoin, Gate.io und Bybit gesendet, um dort für Unternehmen wie Apple, Google und Tesla Spot-, Futures-, Options- und tokenisierte Aktienaufträge auszuführen.
An jeder der drei Transaktionsrouten waren Berichten zufolge „Dutzende Milliarden Rupien“ beteiligt. Auch Unternehmenskonten, Gebühren in Stablecoins und tokenisierte Aktienprodukte werden geprüft.
CoinDCX und Delta bestätigen die Durchsuchungen, weisen die Vorwürfe jedoch zurück.
Welche Schutzmaßnahmen sollten Kryptobörsen ergreifen, um die FEMA- und Wertpapiervorschriften einzuhalten?
#Crypto #FinTech #RegTech #India #Einhaltung
Die ED durchsuchte am 4.–5. November drei Räumlichkeiten in Bengaluru, die mit Neblio Technologies (CoinDCX) und Excelium Technologies (Delta) verbunden sind. Sie berief sich dabei auf Verstöße gegen den Foreign Exchange Management Act von 1999.
Der Behörde zufolge wurden Rupien von Kunden in USDT umgewandelt und an ausländische Plattformen wie Binance, KuCoin, Gate.io und Bybit gesendet, um dort für Unternehmen wie Apple, Google und Tesla Spot-, Futures-, Options- und tokenisierte Aktienaufträge auszuführen.
An jeder der drei Transaktionsrouten waren Berichten zufolge „Dutzende Milliarden Rupien“ beteiligt. Auch Unternehmenskonten, Gebühren in Stablecoins und tokenisierte Aktienprodukte werden geprüft.
CoinDCX und Delta bestätigen die Durchsuchungen, weisen die Vorwürfe jedoch zurück.
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