Indiens Krypto-Branche wird erneut erschüttert! Die Enforcement Directorate (ED) hat CoinDCX und Delta Exchange untersucht und ihnen schwerwiegende Verstöße gegen das Devisengesetz (FEMA) vorgeworfen.
Sie stehen im Verdacht, die Rupien ihrer Kunden in USDT umgewandelt und diese anschließend auf internationale Börsen wie Binance und KuCoin transferiert zu haben, um grenzüberschreitend zu handeln. Außerdem sollen sie über eine Briefkastenfirma in Costa Rica Derivatepositionen gespiegelt und so unerlaubte Handelsgeschäfte ermöglicht haben.
BILLIONEN RUPIEN wurden bewegt – völlig außerhalb der Kontrolle Indiens. Das ist ein schwerer Schlag für die Liquidität und das Vertrauen in den Markt.
Geldflüsse und rechtliche Risiken geben zunehmend Anlass zur Sorge. Ist dies der Beginn einer neuen Verschärfung in Indien?
#Crypto #India
$BTC
Sie stehen im Verdacht, die Rupien ihrer Kunden in USDT umgewandelt und diese anschließend auf internationale Börsen wie Binance und KuCoin transferiert zu haben, um grenzüberschreitend zu handeln. Außerdem sollen sie über eine Briefkastenfirma in Costa Rica Derivatepositionen gespiegelt und so unerlaubte Handelsgeschäfte ermöglicht haben.
BILLIONEN RUPIEN wurden bewegt – völlig außerhalb der Kontrolle Indiens. Das ist ein schwerer Schlag für die Liquidität und das Vertrauen in den Markt.
Geldflüsse und rechtliche Risiken geben zunehmend Anlass zur Sorge. Ist dies der Beginn einer neuen Verschärfung in Indien?
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