Die Polizei in Hongkong hat 22 Personen wegen eines grenzüberschreitenden Geldwäscherings festgenommen, der innerhalb von drei Monaten mutmaßlich mehr als 150 Millionen HK$ an kriminellen Erträgen abgewickelt hat. Laut Foresight News unter Berufung auf Ming Pao nutzte die Gruppe von August bis Oktober dieses Jahres mutmaßlich außerbörsliche Kryptowährungshandelsstellen (OTC) als Tarnung.

Die Polizei erklärte, die Gruppe habe Einwohner vom chinesischen Festland mit Zweiweg-Genehmigungen angeworben, damit diese in Hongkong Bankkonten eröffneten, über die mutmaßliche kriminelle Erträge entgegengenommen wurden. Andere hoben an verschiedenen Orten Bargeld an Geldautomaten ab, um die Ermittlungen zu erschweren. Kuriere brachten das Bargeld anschließend zu einem OTC-Geschäft, das vom mutmaßlichen Drahtzieher betrieben wurde und in dem es über Kryptowährungstransaktionen gewaschen wurde.

Die Polizei führte ab dem 10. November eine zweitägige Operation durch. Sie durchsuchte ein Gästehaus, eine unterteilte Wohnung und ein OTC-Geschäft und nahm 21 Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 54 Jahren fest. Zu den Verdächtigen gehörten zwei Einwohner Hongkongs und 20 Festlandbewohner mit Doppelerlaubnissen. Die Polizei beschlagnahmte mehr als 1.600 Bankkarten, Bargeld in Höhe von etwa 5,85 Millionen HK$ und mehr als 200 Mobiltelefone.