Das US-Finanzministerium hat es gerade auf einen der größten Namen im zentralisierten Kryptohandel abgesehen. Hier erfahren Sie, was in der Anordnung steht, warum sie sich von früheren Maßnahmen unterscheidet und worauf ich achten werde.
Was passiert ist
FinCEN, die Abteilung des US-Finanzministeriums zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, erließ am Freitag eine Anordnung, die MEXC vom US-Finanzsystem abschneiden würde. Sobald sie in Kraft tritt, dürfen US-Finanzinstitute weder Gelder an die Börse überweisen noch Gelder von ihr entgegennehmen – auch keine Kryptotransfers.
Das Finanzministerium wirft MEXC vor, innerhalb von fünf Jahren mindestens 16 Milliarden US-Dollar abgewickelt zu haben, die mit der Umgehung von Sanktionen gegen Iran, Nordkorea und Russland, Cyberkriminalität und anderen illegalen Aktivitäten in Verbindung standen. Die Anordnung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.
MEXC erklärt, dass das Unternehmen die Anordnung prüft, seinen Betrieb normal fortsetzt und eine unabhängige Überprüfung seiner Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und zur Einhaltung von Sanktionen eingeleitet hat.
Die Einzelheiten
FinCEN zufolge waren zwischen Mai 2021 und Mai 2026 Transaktionen im Wert von fast 1,5 Milliarden US-Dollar mit der Umgehung russischer Sanktionen verbunden. Dazu gehörten Transaktionen über die sanktionierte Börse Garantex und deren Nachfolger Grinex – noch im Juni.
Außerdem verweist die Behörde auf mutmaßliche direkte Überweisungen in Höhe von rund 1 Milliarde US-Dollar an mehr als 40 iranische Kryptobörsen sowie auf 22 Millionen US-Dollar, die mit der iranischen Zentralbank und dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden in Verbindung stehen.
Hintergrund
Das Finanzministerium stellte die Maßnahme als Teil der im August gestarteten Operation Economic Outcast dar, die Iran vom globalen Finanzsystem abschneiden soll. Die angewandte Rechtsgrundlage, Abschnitt 9714 des Combating Russian Money Laundering Act, gilt jedoch nur für ausländische Finanzinstitute, die mit illegalen Finanzgeschäften in Russland in Verbindung stehen. Formell stützt sich die Anordnung daher auf die mutmaßlichen Geschäfte von MEXC mit Russland.
Frühere Kryptounternehmen, gegen die auf Grundlage dieser Bestimmung vorgegangen wurde, waren 2023 Bitzlato und 2024 PM2BTC. Beide waren deutlich kleiner. Nach Angaben des Finanzministeriums zählt MEXC zu den 20 größten Kryptobörsen der Welt, wickelt täglich Handelsgeschäfte im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar ab und verfügt über Reserven von rund 5 Milliarden US-Dollar.
Warum das wichtig ist
Das ist eine deutliche Ausweitung des Vorgehens. Die Aufsichtsbehörden nehmen nicht mehr nur kleine, wenig bekannte Plattformen ins Visier. Nun gerät eine Börse aus den Top 20 ins Fadenkreuz – eine Botschaft an jede Offshore-Plattform mit globaler Nutzerbasis.
Zudem zeigt sich, wie Sanktionspolitik und die Durchsetzung von Kryptoregeln ineinandergreifen. Eine auf Iran ausgerichtete Kampagne wird mithilfe eines auf Russland zugeschnittenen Gesetzes umgesetzt. Compliance-Teams bei Börsen, Banken und Stablecoin-Emittenten dürften ihre Geschäftspartner genauer unter die Lupe nehmen.
Auswirkungen auf den Markt
Die Anordnung kommt in einem nervösen Marktumfeld. CoinDesk berichtete, dass Bitcoin nach einem durch Technologiewerte ausgelösten Ausverkauf, der Liquidationen von mehr als 1 Milliarde US-Dollar zur Folge hatte, bei rund 76.000 US-Dollar notierte. Spot-ETFs verzeichneten Mittelabflüsse von 430 Millionen US-Dollar. Ein neuer regulatorischer Schock ist der Stimmung nicht zuträglich. Da die Anordnung jedoch erst in 30 Tagen wirksam wird, könnten die direkten Auswirkungen auf die Blockchain allmählich eintreten.
Was als Nächstes zu beobachten ist
Die Veröffentlichung im Federal Register, mit der die 30-Tage-Frist beginnt.
Ob Banken und Zahlungsdienstleister mit US-Bezug frühzeitig beginnen, MEXC-Transaktionen einzuschränken.
Wie die unabhängige Überprüfung von MEXC ausfällt und ob das Unternehmen seine Kontrollen ändert.
Ob weitere große Offshore-Börsen ins Visier geraten.
Meine Einschätzung
Nutzer sollten darauf achten, wo ihre Gelder verwahrt werden. Das Risiko bei Börsen beschränkt sich nicht auf Hacks und Zahlungsunfähigkeit, sondern umfasst auch den Zugang aufgrund regulatorischer Maßnahmen. Unabhängig davon, wie man diesen Fall beurteilt: Er erinnert daran, sich bewusst für eine Handelsplattform zu entscheiden.
Glaubt ihr, dass das Vorgehen gegen große Offshore-Börsen von hier an zunehmen wird, oder handelt es sich um einen Einzelfall? Schreibt mir unten eure Meinung.
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