Das Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit stimmt ein Maßnahmenpaket ab, um die Bekämpfung der Geldwäsche in Brasilien zu verstärken. Kryptowährungen werden dabei ausdrücklich in Finanzermittlungen und bei der Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten verdächtiger Transaktionen berücksichtigt.
Das Ministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit erarbeitet Vorschläge, die dem Nationalkongress vorgelegt werden sollen, um die Gesetzgebung gegen organisierte Kriminalität zu verschärfen.
Zu den zentralen Punkten gehört die ausdrückliche Einbeziehung von Krypto-Assets in Ermittlungen wegen Geldwäsche. Diese reichen von der Analyse von Blockchain-Transaktionen bis zur Feststellung, wer die wirtschaftlich Berechtigten von Wallets und Transaktionen sind.
Die Maßnahmen umfassen auch die Wiedererlangung unrechtmäßig erworbener digitaler Vermögenswerte. Dies erfordert von den Strafverfolgungsbehörden die technische Fähigkeit, On-Chain-Transaktionen nachzuverfolgen.
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