Dann gibt es noch eine Frage: Sowohl MEXC als auch HTX wurden wegen mutmaßlicher Verstöße gegen internationale Finanzsanktionen und Geldwäschevorschriften mit Sanktionen belegt.
Warum wurde MEXC von den USA sanktioniert, HTX hingegen vom Vereinigten Königreich und der EU? Ich denke, dafür gibt es durchaus Gründe.
Im Mai nahm das Vereinigte Königreich als erstes die mit HTX verbundene Gesellschaft Huobi Global S.A. auf die Sanktionsliste. Als Grund wurde der Verdacht genannt, Finanzdienstleistungen für russische Unternehmen wie Garantex und A7 erbracht zu haben. Später, am 23. Juli, nahm die EU HTX im Rahmen ihres 21. Sanktionspakets gegen Russland in die Liste der Handelsverbote auf.
Auch MEXC hatte mit diesen russischen Unternehmen zu tun (bei denen es wohl um 1,5 Milliarden US-Dollar ging). Darüber hinaus
soll MEXC jedoch auch direkte Transaktionen im Umfang von rund einer Milliarde US-Dollar mit mehr als 40 iranischen Kryptowährungsbörsen abgewickelt haben. Dabei ging es um Gelder der iranischen Zentralbank, der Revolutionsgarden sowie um Gelder mit Bezug zu Nordkorea. (Das ist der entscheidende Punkt.)
Der springende Punkt!! Obwohl beide Börsen Verbindungen zu Garantex und A7 haben, könnten die Beziehungen zum Iran und zu Nordkorea ein wichtiger Grund für die US-Ermittlungen gegen MEXC sein.
Außerdem sind die Maßnahmen gegen MEXC Teil der US-Operation „Economic Outcast“ gegen illegale iranische Finanznetzwerke.
Im Vergleich dazu konzentrieren sich die Maßnahmen des Vereinigten Königreichs und der EU gegen HTX vor allem auf die Umgehung der Finanzsanktionen gegen Russland.
Ich denke daher, dass die unterschiedlichen Maßnahmen der verschiedenen Rechtsräume gegen die beiden Börsen hauptsächlich mit den jeweiligen Ermittlungsschwerpunkten, den verfügbaren Beweisen und dem Zeitpunkt der Durchsetzung zusammenhängen.
Außerdem sollten wir hier auch den zeitlichen Abstand beachten.
Das Vereinigte Königreich sanktionierte HTX im Mai, die EU zog im Juli nach, während die USA die Ergebnisse ihrer Ermittlungen gegen MEXC erst im November bekannt gaben.
Die USA haben also öffentlich offengelegt, dass MEXC umfangreiche Finanzgeschäfte mit russischen Unternehmen unterhielt, die von Europa sanktioniert werden. HTX war wegen ähnlicher Vorwürfe bereits Gegenstand von Maßnahmen des Vereinigten Königreichs und der EU.
Ob es als Nächstes zu gegenseitigen Sanktionen kommt – etwa dass die USA auch gegen HTX vorgehen oder die EU MEXC in ihren Sanktionsbereich aufnimmt –, lässt sich nur schwer sagen.
Fest steht jedoch, dass die Durchsetzungsmaßnahmen der USA und Europas gegen mit Russland verbundene Krypto-Finanznetzwerke inzwischen auch große Offshore-Börsen weltweit erfassen.
Betrachtet man außerdem die Marktreaktionen, scheinen die Sanktionen der EU bei Weitem nicht so wirkungsvoll zu sein wie die der USA.
Warum wurde MEXC von den USA sanktioniert, HTX hingegen vom Vereinigten Königreich und der EU? Ich denke, dafür gibt es durchaus Gründe.
Im Mai nahm das Vereinigte Königreich als erstes die mit HTX verbundene Gesellschaft Huobi Global S.A. auf die Sanktionsliste. Als Grund wurde der Verdacht genannt, Finanzdienstleistungen für russische Unternehmen wie Garantex und A7 erbracht zu haben. Später, am 23. Juli, nahm die EU HTX im Rahmen ihres 21. Sanktionspakets gegen Russland in die Liste der Handelsverbote auf.
Auch MEXC hatte mit diesen russischen Unternehmen zu tun (bei denen es wohl um 1,5 Milliarden US-Dollar ging). Darüber hinaus
soll MEXC jedoch auch direkte Transaktionen im Umfang von rund einer Milliarde US-Dollar mit mehr als 40 iranischen Kryptowährungsbörsen abgewickelt haben. Dabei ging es um Gelder der iranischen Zentralbank, der Revolutionsgarden sowie um Gelder mit Bezug zu Nordkorea. (Das ist der entscheidende Punkt.)
Der springende Punkt!! Obwohl beide Börsen Verbindungen zu Garantex und A7 haben, könnten die Beziehungen zum Iran und zu Nordkorea ein wichtiger Grund für die US-Ermittlungen gegen MEXC sein.
Außerdem sind die Maßnahmen gegen MEXC Teil der US-Operation „Economic Outcast“ gegen illegale iranische Finanznetzwerke.
Im Vergleich dazu konzentrieren sich die Maßnahmen des Vereinigten Königreichs und der EU gegen HTX vor allem auf die Umgehung der Finanzsanktionen gegen Russland.
Ich denke daher, dass die unterschiedlichen Maßnahmen der verschiedenen Rechtsräume gegen die beiden Börsen hauptsächlich mit den jeweiligen Ermittlungsschwerpunkten, den verfügbaren Beweisen und dem Zeitpunkt der Durchsetzung zusammenhängen.
Außerdem sollten wir hier auch den zeitlichen Abstand beachten.
Das Vereinigte Königreich sanktionierte HTX im Mai, die EU zog im Juli nach, während die USA die Ergebnisse ihrer Ermittlungen gegen MEXC erst im November bekannt gaben.
Die USA haben also öffentlich offengelegt, dass MEXC umfangreiche Finanzgeschäfte mit russischen Unternehmen unterhielt, die von Europa sanktioniert werden. HTX war wegen ähnlicher Vorwürfe bereits Gegenstand von Maßnahmen des Vereinigten Königreichs und der EU.
Ob es als Nächstes zu gegenseitigen Sanktionen kommt – etwa dass die USA auch gegen HTX vorgehen oder die EU MEXC in ihren Sanktionsbereich aufnimmt –, lässt sich nur schwer sagen.
Fest steht jedoch, dass die Durchsetzungsmaßnahmen der USA und Europas gegen mit Russland verbundene Krypto-Finanznetzwerke inzwischen auch große Offshore-Börsen weltweit erfassen.
Betrachtet man außerdem die Marktreaktionen, scheinen die Sanktionen der EU bei Weitem nicht so wirkungsvoll zu sein wie die der USA.