Venezolanischer Staatsbürger wegen Geldwäsche von mehr als einer Milliarde Dollar an illegalen Geldern zu 12 Jahren Haft verurteilt:
Das Netzwerk des Angeklagten nutzte verschiedene Bankkonten, Konten bei Kryptowährungsbörsen, private Kryptowährungs-Wallets und Briefkastenfirmen, um große Mengen illegaler Gelder innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten zu waschen.
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Das Netzwerk des Angeklagten nutzte verschiedene Bankkonten, Konten bei Kryptowährungsbörsen, private Kryptowährungs-Wallets und Briefkastenfirmen, um große Mengen illegaler Gelder innerhalb und außerhalb der Vereinigten Staaten zu waschen.
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