Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat Kenia aufgefordert, strenge Vorschriften zur Kundenidentifizierung (Know Your Customer, KYC) und zum Austausch von Identitätsdaten für Anbieter von Dienstleistungen mit virtuellen Vermögenswerten (VASPs) einzuführen.
Gemäß den vorgeschlagenen Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) müssen in Kenia tätige Kryptobörsen die Namen, Anschriften und nationalen Ausweisnummern ihrer Kunden erfassen und weitergeben. Damit sollen die nationalen Vorschriften an die „Travel Rule“ der Financial Action Task Force (FATF) angeglichen werden, nachdem das Transaktionsvolumen mit Kryptowährungen in Kenia auf 740 Mrd. KES gestiegen ist.
Gemäß den vorgeschlagenen Leitlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) müssen in Kenia tätige Kryptobörsen die Namen, Anschriften und nationalen Ausweisnummern ihrer Kunden erfassen und weitergeben. Damit sollen die nationalen Vorschriften an die „Travel Rule“ der Financial Action Task Force (FATF) angeglichen werden, nachdem das Transaktionsvolumen mit Kryptowährungen in Kenia auf 740 Mrd. KES gestiegen ist.