Warum muss man bei einer Auszahlung auf eine andere Plattform manchmal Angaben zum Empfänger machen?
Ich verstehe es so: KYC und die Travel Rule sollen vor allem dazu beitragen, Geldflüsse nachvollziehbar zu machen und zu verhindern, dass Plattformen für illegale Aktivitäten missbraucht werden.
Im Juni 2019 weitete die Financial Action Task Force (FATF) die „Travel Rule“ auf Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte aus.
Ich halte es inzwischen so: Ich reiche meine Ausweisdokumente nur über die offizielle App oder Website zur Verifizierung ein und schicke keine Fotos davon an Personen, die sich als Kundenservice ausgeben.
In zahlreichen Ländern und Regionen wurden Handelsdienstleistungen für Krypto-Assets wie $BTC bereits in den Rahmen der Geldwäschebekämpfung aufgenommen.
Ich verstehe es so: KYC und die Travel Rule sollen vor allem dazu beitragen, Geldflüsse nachvollziehbar zu machen und zu verhindern, dass Plattformen für illegale Aktivitäten missbraucht werden.
Im Juni 2019 weitete die Financial Action Task Force (FATF) die „Travel Rule“ auf Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte aus.
Ich halte es inzwischen so: Ich reiche meine Ausweisdokumente nur über die offizielle App oder Website zur Verifizierung ein und schicke keine Fotos davon an Personen, die sich als Kundenservice ausgeben.
In zahlreichen Ländern und Regionen wurden Handelsdienstleistungen für Krypto-Assets wie $BTC bereits in den Rahmen der Geldwäschebekämpfung aufgenommen.
