$BTTC ⭕️ Sanktionen gegen 8 kanadische Kryptobörsen wegen ihrer Dienste für die IRGC und Drogenkartelle 🚨
OFAC hat acht kanadische OTC-Kryptobörsen sanktioniert, weil sie Finanztransaktionen für das iranische Regime ermöglichten. Blockchain-Analysen zeigen, dass diese Vermittler gleichzeitig auch terroristische Netzwerke und internationale Drogenschmuggler bedienten.
🔸 Die wichtigsten Punkte:
• Mehr als 6 Millionen US-Dollar aus sanktionierten Jurisdiktionen und 3,7 Millionen US-Dollar von sanktionierten Einrichtungen flossen an diese OTC-Börsen.
• 2,3 Millionen US-Dollar gingen von Wallets ein, die mit der IRGC, der Hamas und den Huthi verbunden sind 📉
• Mehr als 6,8 Millionen US-Dollar wurden an die kriminelle Organisation von Ryan Wedding (Wedding-Kartell) überwiesen 🏦
• Diese OTC-Börsen wandelten das Bargeld von Drogenschmugglern in USDT um und transferierten es ins Ausland …
📊 Quelle: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
@baxcryptonews #NvidiaInvestigatesAfterHuang’sAffairApology
OFAC hat acht kanadische OTC-Kryptobörsen sanktioniert, weil sie Finanztransaktionen für das iranische Regime ermöglichten. Blockchain-Analysen zeigen, dass diese Vermittler gleichzeitig auch terroristische Netzwerke und internationale Drogenschmuggler bedienten.
🔸 Die wichtigsten Punkte:
• Mehr als 6 Millionen US-Dollar aus sanktionierten Jurisdiktionen und 3,7 Millionen US-Dollar von sanktionierten Einrichtungen flossen an diese OTC-Börsen.
• 2,3 Millionen US-Dollar gingen von Wallets ein, die mit der IRGC, der Hamas und den Huthi verbunden sind 📉
• Mehr als 6,8 Millionen US-Dollar wurden an die kriminelle Organisation von Ryan Wedding (Wedding-Kartell) überwiesen 🏦
• Diese OTC-Börsen wandelten das Bargeld von Drogenschmugglern in USDT um und transferierten es ins Ausland …
📊 Quelle: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
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