$BTTC ⭕️ Sanktionen gegen 8 kanadische Wechselstuben wegen Dienstleistungen für die IRGC und Drogenkartelle 🚨
OFAC hat acht kanadische OTC-Wechselstuben sanktioniert, weil sie Finanztransaktionen für das iranische Regime ermöglichten. Blockchain-Analysen zeigen, dass diese Vermittler gleichzeitig auch terroristische Netzwerke und internationale Drogenhändler mit Dienstleistungen versorgten.
🔸 Die wichtigsten Punkte:
• Mehr als 6 Millionen Dollar aus sanktionierten Gebieten und 3,7 Millionen Dollar von sanktionierten Organisationen flossen an diese OTC-Wechselstuben
• 2,3 Millionen Dollar stammten aus Wallets mit Verbindungen zur IRGC, zur Hamas und zu den Huthi 📉
• Mehr als 6,8 Millionen Dollar wurden an die kriminelle Organisation von Ryan Wedding (das Wedding-Kartell) überwiesen 🏦
• Diese OTC-Wechselstuben wandelten das Bargeld von Drogenhändlern in USDT um und transferierten es ins Ausland …
📊 Quelle: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
@baxcryptonews
OFAC hat acht kanadische OTC-Wechselstuben sanktioniert, weil sie Finanztransaktionen für das iranische Regime ermöglichten. Blockchain-Analysen zeigen, dass diese Vermittler gleichzeitig auch terroristische Netzwerke und internationale Drogenhändler mit Dienstleistungen versorgten.
🔸 Die wichtigsten Punkte:
• Mehr als 6 Millionen Dollar aus sanktionierten Gebieten und 3,7 Millionen Dollar von sanktionierten Organisationen flossen an diese OTC-Wechselstuben
• 2,3 Millionen Dollar stammten aus Wallets mit Verbindungen zur IRGC, zur Hamas und zu den Huthi 📉
• Mehr als 6,8 Millionen Dollar wurden an die kriminelle Organisation von Ryan Wedding (das Wedding-Kartell) überwiesen 🏦
• Diese OTC-Wechselstuben wandelten das Bargeld von Drogenhändlern in USDT um und transferierten es ins Ausland …
📊 Quelle: Chainalysis | https://www.chainalysis.com/blog/ofac-canadian-otcs/
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