Binance, die weltweit größte Kryptobörse, steht vor einer Frist des US-Kongresses, da Senator Richard Blumenthal Unterlagen zu ihren Finanzgeschäften und ihrer Compliance-Historie verlangt.
Die Börse hat zusammen mit Tether, World Liberty Financial (WLFI) und Fight Fight Fight LLC bis zum 4. Januar 2027 Zeit, freiwillig Dokumente vorzulegen, andernfalls drohen möglicherweise weitere Maßnahmen.
Binance erhält Frist bis zum 4. Januar
Senator Blumenthal setzte die neue Frist nach monatelangen Anfragen des Kongresses, auf die seiner Aussage nach nicht ausreichend kooperiert wurde.
Im Februar verwies Blumenthal auf Berichte, wonach durch mit Binance verbundene Aktivitäten Krypto-Transfers im Wert von rund 1,7 Milliarden US-Dollar an iranische Einrichtungen und Russlands Schattenflotte geflossen seien.
Ermittler fordern Unterlagen zu den Compliance-Systemen von Binance, internen Audits, verdächtigen Transaktionen, Wallet-Aktivitäten sowie zur Kommunikation mit Aufsichtsbehörden und Regierungsstellen an.
Sie untersuchen außerdem die Verwendung von Tethers USDT und WLFI’s USD1 durch Binance bei Transaktionen, bei denen es möglicherweise um die Umgehung von Sanktionen, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geht.
Tether und mit Trump verbundene Kryptofirmen im Visier von Ermittlungen
Die Untersuchung des Senats geht über die Transaktionsunterlagen von Binance hinaus. Sie befasst sich auch mit anderen Kryptounternehmen und Unternehmen, die mit der Familie Trump verbunden sind.
Tether muss sich Fragen zur mutmaßlichen Verwendung von USDT im Schattenbankennetzwerk des Iran stellen. Ein Bericht des Senats vom September untersuchte 846 Wallets, die mit Sanktionen oder Beschlagnahmungen von Vermögenswerten in Verbindung standen. Demnach hatten 84 % fast ausschließlich USDT verwendet.
Unterdessen müssen sich WLFI und Fight Fight Fight Fragen zu ausländischen Investitionen, den Eigentumsverhältnissen und möglichen Interessenkonflikten stellen. Blumenthal hatte zuvor Bedenken wegen einer mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verbundenen Investition in Höhe von 500 Millionen US-Dollar für einen Anteil von 49 % an WLFI geäußert.
Unterdessen müssen WLFI und Fight Fight Fight früher mit der Vorlage von Dokumenten beginnen; eine Zwischenfrist wurde auf den 30. November festgesetzt.
Blumenthal könnte im Januar mehr Macht erhalten
Der Zeitpunkt der Frist ist bedeutsam. Es wird erwartet, dass Blumenthal am 3. Januar, wenn der neue Kongress seine Arbeit aufnimmt, den Vorsitz des Ständigen Unterausschusses für Untersuchungen des Senats übernehmen wird.
Das bedeutet, dass die Frist am 4. Januar nur einen Tag nach dem erwarteten Führungswechsel liegt.
Blumenthal hat gewarnt, dass der Ausschuss andere Maßnahmen erwägen müsse, um die Herausgabe der Unterlagen durchzusetzen, falls diese nicht freiwillig bereitgestellt würden.