Das kalifornische Ministerium für Finanzschutz und Innovation ordnete am 4. November an, dass der Betreiber von Kryptowährungsautomaten Coinflip mehr als 4,8 Millionen US-Dollar an Opfer von Betrugsfällen zahlt und den Aufsichtsbehörden mehr als 350.000 US-Dollar an überhöhten Gebühren zurückerstattet. Laut Odaily betrifft die Anordnung etwa 500 Coinflip-Automaten in Kalifornien und verpflichtet das Unternehmen, Verstöße gegen das Landesrecht einzustellen.

Die Ermittlungen ergaben, dass Coinflip seit 2021 Kunden nicht ausreichend identifiziert und verdächtige Aktivitäten nicht wirksam erkannt, verhindert, gemeldet und eingedämmt hatte. Außerdem überschritten Transaktionen das kalifornische Tageslimit von 1.000 US-Dollar pro Kunde. Das Unternehmen versäumte es, vor Käufen schriftliche Informationen bereitzustellen, und stellte Belege mit unvollständigen Angaben aus.

Das DFPI erklärte, Betrüger gäben sich als vertrauenswürdige Organisationen aus und behaupteten fälschlicherweise, mit den Konten oder Computern der Opfer gebe es Probleme. Anschließend überreden sie die Opfer, Bargeld abzuheben und über nahegelegene Automaten Geld zu überweisen. Kryptowährungen, die nach dem Scannen eines QR-Codes gekauft werden, werden an die Wallets der Betrüger gesendet. Die Aufsichtsbehörde erklärte, dass ältere Menschen für solche Betrugsmaschen besonders anfällig seien.