🚨 Wer USDT in einer Cold Wallet hält, sollte sich jetzt mit den neuen Vorschriften vertraut machen!
Bei Transaktionen über inländische Börsen kann der Nachweis der Herkunft der Vermögenswerte wichtig werden, um die AML-Anforderungen zu erfüllen.
USDT von Binance oder OKX mit einer klar dokumentierten KYC- und Transaktionshistorie lässt sich möglicherweise leichter überprüfen als Vermögenswerte aus selbstverwahrten Wallets.
Besonders wichtig ist, die Frist von sechs Monaten ab der Lizenzierung der ersten Börse richtig zu verstehen: Sie bezieht sich auf Transaktionen außerhalb lizenzierter Börsen und bedeutet nicht, dass sämtliche Kryptowährungen nach Vietnam übertragen werden müssen.
👉 Ihr solltet eure Transaktionshistorie und Nachweise zur Herkunft der Mittel vorsorglich sichern und eure Vermögensunterlagen vorbereiten. Wartet nicht erst, bis ihr etwas nachweisen müsst, um mit der Suche nach den Daten anzufangen!
Bei Transaktionen über inländische Börsen kann der Nachweis der Herkunft der Vermögenswerte wichtig werden, um die AML-Anforderungen zu erfüllen.
USDT von Binance oder OKX mit einer klar dokumentierten KYC- und Transaktionshistorie lässt sich möglicherweise leichter überprüfen als Vermögenswerte aus selbstverwahrten Wallets.
Besonders wichtig ist, die Frist von sechs Monaten ab der Lizenzierung der ersten Börse richtig zu verstehen: Sie bezieht sich auf Transaktionen außerhalb lizenzierter Börsen und bedeutet nicht, dass sämtliche Kryptowährungen nach Vietnam übertragen werden müssen.
👉 Ihr solltet eure Transaktionshistorie und Nachweise zur Herkunft der Mittel vorsorglich sichern und eure Vermögensunterlagen vorbereiten. Wartet nicht erst, bis ihr etwas nachweisen müsst, um mit der Suche nach den Daten anzufangen!
