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Am 6. November verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen acht in Kanada ansässige Finanzdienstleister. Ihnen wird vorgeworfen, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten ermöglicht zu haben, die mit dem Iran in Verbindung stehen.
Nach Angaben des Finanzministeriums wickelten viele dieser Unternehmen Transaktionen mit sanktionierten iranischen Organisationen oder Wallet-Adressen ab, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran (IRGC) in Verbindung stehen.
Laut den Ermittlungsergebnissen des Finanzministeriums standen mehrere von ihnen außerdem mit Transaktionen in Verbindung, bei denen es um Drogenerlöse im Zusammenhang mit Ryan Wedding ging.
Die Unternehmen sollen dabei geholfen haben, herkömmliche Währungen in digitale Vermögenswerte umzuwandeln und Gelder über Grenzen hinweg zu transferieren.
Die Maßnahme zeigt, wie die Durchsetzung von Sanktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen auch Finanzintermediäre treffen kann, die weit außerhalb des Ziellandes tätig sind.
Sie verdeutlicht außerdem ein zentrales Compliance-Risiko: Die Umwandlung von Bargeld in Kryptowährungen macht es nicht überflüssig zu prüfen, woher die Gelder stammen, wohin sie fließen und wer daran beteiligt ist.
Dies sind die Feststellungen und Vorwürfe des Finanzministeriums, keine strafrechtlichen Verurteilungen.
Am 6. November verhängte das US-Finanzministerium Sanktionen gegen acht in Kanada ansässige Finanzdienstleister. Ihnen wird vorgeworfen, Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten ermöglicht zu haben, die mit dem Iran in Verbindung stehen.
Nach Angaben des Finanzministeriums wickelten viele dieser Unternehmen Transaktionen mit sanktionierten iranischen Organisationen oder Wallet-Adressen ab, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden des Iran (IRGC) in Verbindung stehen.
Laut den Ermittlungsergebnissen des Finanzministeriums standen mehrere von ihnen außerdem mit Transaktionen in Verbindung, bei denen es um Drogenerlöse im Zusammenhang mit Ryan Wedding ging.
Die Unternehmen sollen dabei geholfen haben, herkömmliche Währungen in digitale Vermögenswerte umzuwandeln und Gelder über Grenzen hinweg zu transferieren.
Die Maßnahme zeigt, wie die Durchsetzung von Sanktionen im Zusammenhang mit Kryptowährungen auch Finanzintermediäre treffen kann, die weit außerhalb des Ziellandes tätig sind.
Sie verdeutlicht außerdem ein zentrales Compliance-Risiko: Die Umwandlung von Bargeld in Kryptowährungen macht es nicht überflüssig zu prüfen, woher die Gelder stammen, wohin sie fließen und wer daran beteiligt ist.
Dies sind die Feststellungen und Vorwürfe des Finanzministeriums, keine strafrechtlichen Verurteilungen.
