„Ein Mönch vergrub 800 Kilo Gold und Silber – Kryptowährungen wurden ihm zum Verhängnis“
Fast 800 Kilo Gold und Silber im Wert von über 330 Millionen Taiwan-Dollar wurden vor der Meditationszelle eines Mönchs ausgegraben.
Im Donglin-Tempel im taiwanischen Landkreis Yilan stehen der Abt Zhang Qingyu und sein ordinierter Sohn Zhang Weifu im Verdacht, über 300 Millionen Taiwan-Dollar an Spendengeldern veruntreut zu haben. Am 2. November gruben die Ermittler auf dem Schotterplatz vor der Meditationszelle mehr als zehn Eisenkisten aus: über 70 Kilo Gold und über 700 Kilo Silber im Marktwert von mehr als 330 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet 67,24 Millionen Yuan.
Im August fuhren Vater und Sohn in einem Porsche im Wert von 5 Millionen Taiwan-Dollar zur Gerichtsverhandlung und behaupteten, die Spenden seien alle freiwillig gewesen.
Das Ironischste daran ist nicht, dass die Mönche Porsche fahren, sondern das Werkzeug, mit dem sie Geld wuschen: Kryptowährungen.
Die Ermittlungen ergaben, dass sie die Spendengelder auf private Konten überwiesen, Kryptowährungen kauften und die Beträge über mehrere Wallets und verschiedene Blockchains weiterleiteten. Sie glaubten, eine ausreichend lange Transaktionskette mache sie unauffindbar. Anschließend wandelten sie das Geld wieder in Bargeld um, kauften Gold und Silber und vergruben sie in der Erde. Online unsichtbar, offline Gold gehortet – sie hielten sich für unangreifbar. #
Kryptowährungen sind nicht anonym, sondern pseudonym. Hinter den Adressen stehen keine Namen, aber jede einzelne Überweisung ist dauerhaft auf der Blockchain festgehalten: Sie lässt sich weder löschen noch ändern. Sobald auch nur eine Transaktion über eine Börse oder einen anderen identitätsgeprüften Kanal läuft, kann die gesamte Geldspur lückenlos offengelegt werden. Mit Blockchain-Forensik lassen sich Adressen clustern und Geldflussdiagramme erstellen; selbst nach hundert Zwischenstationen kann die Quelle ermittelt werden.
Sie glaubten, mit ein paar zusätzlichen Adressen unsichtbar zu werden. In Wirklichkeit lieferte jede Überweisung ein weiteres Geständnis.
Gold kann man in der Erde vergraben, Blockchain-Einträge nicht. Die 800 Kilo Gold und Silber wurden ausgegraben – und jede einzelne Transaktion auf der Blockchain ist ebenfalls noch da. #
Glaubt also nicht länger diesen Unsinn, dass „Kryptowährungen nach ein paar Weiterleitungen nicht mehr zurückzuverfolgen sind“. Öffentliche Blockchains sind die transparentesten Kassenbücher der Welt. Jede einzelne eurer Transaktionen kann von jemandem eingesehen werden.
Besonders im Fokus:
$BTC: Dass dieser Fall aufgeklärt werden konnte, ist den dauerhaft gespeicherten Spuren auf der öffentlichen Blockchain zu verdanken. BTC ist das transparenteste und manipulationssicherste Kassenbuch. Sein Wert liegt nicht in der Anonymität, sondern im Vertrauen.
$ARKM: Blockchain-Forensik hilft bei der Aufklärung von Fällen. Arkham spezialisiert sich auf das Clustern von Adressen und die Erstellung von Geldflussdiagrammen. Der Bedarf an regelkonformer Nachverfolgung wird weiter steigen.
$PAXG: Der Mönch hortete über 700 Kilo physisches Gold und musste es sogar vergraben. Auf der Blockchain gibt es den regelkonformen Gold-Token PAXG, der im Verhältnis 1:1 durch physisches Gold gedeckt ist – Gold horten, ganz ohne Grube.
#Bitcoin #BTC #Gold #老毒先生
Fast 800 Kilo Gold und Silber im Wert von über 330 Millionen Taiwan-Dollar wurden vor der Meditationszelle eines Mönchs ausgegraben.
Im Donglin-Tempel im taiwanischen Landkreis Yilan stehen der Abt Zhang Qingyu und sein ordinierter Sohn Zhang Weifu im Verdacht, über 300 Millionen Taiwan-Dollar an Spendengeldern veruntreut zu haben. Am 2. November gruben die Ermittler auf dem Schotterplatz vor der Meditationszelle mehr als zehn Eisenkisten aus: über 70 Kilo Gold und über 700 Kilo Silber im Marktwert von mehr als 330 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet 67,24 Millionen Yuan.
Im August fuhren Vater und Sohn in einem Porsche im Wert von 5 Millionen Taiwan-Dollar zur Gerichtsverhandlung und behaupteten, die Spenden seien alle freiwillig gewesen.
Das Ironischste daran ist nicht, dass die Mönche Porsche fahren, sondern das Werkzeug, mit dem sie Geld wuschen: Kryptowährungen.
Die Ermittlungen ergaben, dass sie die Spendengelder auf private Konten überwiesen, Kryptowährungen kauften und die Beträge über mehrere Wallets und verschiedene Blockchains weiterleiteten. Sie glaubten, eine ausreichend lange Transaktionskette mache sie unauffindbar. Anschließend wandelten sie das Geld wieder in Bargeld um, kauften Gold und Silber und vergruben sie in der Erde. Online unsichtbar, offline Gold gehortet – sie hielten sich für unangreifbar. #
Kryptowährungen sind nicht anonym, sondern pseudonym. Hinter den Adressen stehen keine Namen, aber jede einzelne Überweisung ist dauerhaft auf der Blockchain festgehalten: Sie lässt sich weder löschen noch ändern. Sobald auch nur eine Transaktion über eine Börse oder einen anderen identitätsgeprüften Kanal läuft, kann die gesamte Geldspur lückenlos offengelegt werden. Mit Blockchain-Forensik lassen sich Adressen clustern und Geldflussdiagramme erstellen; selbst nach hundert Zwischenstationen kann die Quelle ermittelt werden.
Sie glaubten, mit ein paar zusätzlichen Adressen unsichtbar zu werden. In Wirklichkeit lieferte jede Überweisung ein weiteres Geständnis.
Gold kann man in der Erde vergraben, Blockchain-Einträge nicht. Die 800 Kilo Gold und Silber wurden ausgegraben – und jede einzelne Transaktion auf der Blockchain ist ebenfalls noch da. #
Glaubt also nicht länger diesen Unsinn, dass „Kryptowährungen nach ein paar Weiterleitungen nicht mehr zurückzuverfolgen sind“. Öffentliche Blockchains sind die transparentesten Kassenbücher der Welt. Jede einzelne eurer Transaktionen kann von jemandem eingesehen werden.
Besonders im Fokus:
$BTC: Dass dieser Fall aufgeklärt werden konnte, ist den dauerhaft gespeicherten Spuren auf der öffentlichen Blockchain zu verdanken. BTC ist das transparenteste und manipulationssicherste Kassenbuch. Sein Wert liegt nicht in der Anonymität, sondern im Vertrauen.
$ARKM: Blockchain-Forensik hilft bei der Aufklärung von Fällen. Arkham spezialisiert sich auf das Clustern von Adressen und die Erstellung von Geldflussdiagrammen. Der Bedarf an regelkonformer Nachverfolgung wird weiter steigen.
$PAXG: Der Mönch hortete über 700 Kilo physisches Gold und musste es sogar vergraben. Auf der Blockchain gibt es den regelkonformen Gold-Token PAXG, der im Verhältnis 1:1 durch physisches Gold gedeckt ist – Gold horten, ganz ohne Grube.
#Bitcoin #BTC #Gold #老毒先生
