#compliance Standards, die von @Yi He erwähnt wurden
Einige von euch haben erwähnt, dass ihr aufgrund bestimmter Einschränkungen keine Gelder abheben könnt. Der Kundenservice kann euch dafür keine Gründe nennen.
#yihe hat die unten abgebildeten Richtlinien veröffentlicht👇. Grundsätzlich solltet ihr keine Gelder von #Myanmar oder #Cambodia annehmen. Und helft auch keinen Freunden dabei, Gelder ein- und auszuzahlen.
Wenn die oben genannten Situationen schon einmal auf eurem Konto vorgekommen sind, könntet ihr verdächtigt werden, an illegaler Geldwäsche beteiligt zu sein. Eure Gelder könnten daher für Compliance-Prüfungen eingefroren werden, sodass ihr sie nicht abheben könnt.
Bitte beachtet das und trefft die nötigen Vorsichtsmaßnahmen. Alles wird mittlerweile stärker reguliert und strenger kontrolliert. Spielt nicht mit dem Feuer🔥. Passt auf eure Gelder auf! Bleibt sicher, Leute.
Einige von euch haben erwähnt, dass ihr aufgrund bestimmter Einschränkungen keine Gelder abheben könnt. Der Kundenservice kann euch dafür keine Gründe nennen.
#yihe hat die unten abgebildeten Richtlinien veröffentlicht👇. Grundsätzlich solltet ihr keine Gelder von #Myanmar oder #Cambodia annehmen. Und helft auch keinen Freunden dabei, Gelder ein- und auszuzahlen.
Wenn die oben genannten Situationen schon einmal auf eurem Konto vorgekommen sind, könntet ihr verdächtigt werden, an illegaler Geldwäsche beteiligt zu sein. Eure Gelder könnten daher für Compliance-Prüfungen eingefroren werden, sodass ihr sie nicht abheben könnt.
Bitte beachtet das und trefft die nötigen Vorsichtsmaßnahmen. Alles wird mittlerweile stärker reguliert und strenger kontrolliert. Spielt nicht mit dem Feuer🔥. Passt auf eure Gelder auf! Bleibt sicher, Leute.
