CHUYỂN CRYPTO TỪ SÀN QUỐC TẾ / VÍ VỀ SÀN VIỆT NAM: CÔNG AN NÓI GÌ?
Anh em đang lo lắng khi sắp phải đưa tài sản mã hóa về sàn trong nước được cấp phép?
Mới đây, đại diện Cục An ninh mạng – Bộ Công an đã trả lời thẳng trên truyền hình:
Có 2 trường hợp:
- Trường hợp 1 – Đã có tài khoản sàn quốc tế (Binance, OKX, Bybit…):
Đã KYC đầy đủ (CCCD + selfie) → Chuyển về sàn Việt Nam đơn giản hơn nhiều. Hệ thống đã có dữ liệu định danh sẵn.
- Trường hợp 2 – Từ ví lạnh / ví nóng (self-custody):
Phức tạp hơn. Sàn nội địa phải xác thực từng giao dịch để kiểm tra có liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hay không. Mất thời gian hơn.
Quan trọng:
Sau khi sàn giao dịch đầu tiên được Bộ Tài chính cấp phép chính thức, anh em chỉ còn 6 tháng để chuyển dịch tài sản. Sau thời hạn đó, tiếp tục giao dịch trên sàn không được cấp phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thị trường đang được chính thức hóa. Ai chuẩn bị sớm thì nhẹ nhàng, ai để sát hạn thì dễ bị kiểm tra kỹ.
Anh em đang lo lắng khi sắp phải đưa tài sản mã hóa về sàn trong nước được cấp phép?
Mới đây, đại diện Cục An ninh mạng – Bộ Công an đã trả lời thẳng trên truyền hình:
Có 2 trường hợp:
- Trường hợp 1 – Đã có tài khoản sàn quốc tế (Binance, OKX, Bybit…):
Đã KYC đầy đủ (CCCD + selfie) → Chuyển về sàn Việt Nam đơn giản hơn nhiều. Hệ thống đã có dữ liệu định danh sẵn.
- Trường hợp 2 – Từ ví lạnh / ví nóng (self-custody):
Phức tạp hơn. Sàn nội địa phải xác thực từng giao dịch để kiểm tra có liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố hay không. Mất thời gian hơn.
Quan trọng:
Sau khi sàn giao dịch đầu tiên được Bộ Tài chính cấp phép chính thức, anh em chỉ còn 6 tháng để chuyển dịch tài sản. Sau thời hạn đó, tiếp tục giao dịch trên sàn không được cấp phép có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thị trường đang được chính thức hóa. Ai chuẩn bị sớm thì nhẹ nhàng, ai để sát hạn thì dễ bị kiểm tra kỹ.
