Das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums hat umfassende Sanktionen gegen acht in Kanada ansässige Geldtransferunternehmen angekündigt. Damit soll insbesondere ein Geldwäschenetzwerk zerschlagen werden, das mithilfe von Kryptowerten Gelder über Umwege ins Ausland schleust.
Zu den auf die schwarze Liste gesetzten Unternehmen gehören lizenzierte Devisenwechselstuben in Vancouver, Toronto und anderen Städten. Sie stehen im Verdacht, Bargeld in Kryptowerte umzuwandeln und über lange Zeit grenzüberschreitende Absicherungsgeschäfte mit sanktionierten iranischen Börsen und zugehörigen Adressen abgewickelt zu haben.
Neben der Umgehung von Wirtschaftssanktionen dienten die betreffenden Kanäle auch als Offshore-Transithub für Gelder in Höhe von mehreren zehn Millionen US-Dollar, die einem internationalen Drogenschmuggelnetzwerk zugutekamen. Einige Händler änderten während der Ermittlungen sogar wiederholt ihren eingetragenen Namen, um ihre Spuren zu verwischen.
Mit dem Start des gemeinsamen US-kanadischen Durchsetzungsmechanismus reicht der Blick der Aufsichtsbehörden inzwischen über zentralisierte On-Chain-Handelsplattformen hinaus und erfasst unmittelbar auch ausländische Wechselstuben sowie Schnittstellen zum Umtausch von Fiatgeld.