🚨 🇺🇸🇨🇦 US-FINANZMINISTERIUM VERHÄNGT SANKTIONEN GEGEN 8 KANADISCHE UNTERNEHMEN WEGEN IRANBEZOGENER KRYPTO-TRANSAKTIONEN
Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen acht kanadische Finanzdienstleister verhängt. Ihnen wird vorgeworfen, mit dem Iran verbundene Organisationen dabei unterstützt zu haben, über Währungsumtausch und Kryptowährungen international Geld zu transferieren.
Nach Angaben des US-Finanzministeriums:
🔹 Die Unternehmen sollen Transaktionen mit sanktionierten iranischen Organisationen sowie mit digitalen Vermögenswerten verbundene Adressen abgewickelt haben, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran in Verbindung stehen.
🔹 Mehreren wird außerdem vorgeworfen, Erlöse aus dem Drogenhandel verarbeitet zu haben, die mit Ryan Wedding, einem ehemaligen kanadischen Olympiateilnehmer im Snowboarden, in Verbindung stehen.
🔹 Ermittler vermuten, dass Bargeld in digitale Vermögenswerte umgewandelt und ins Ausland transferiert wurde.
🔹 Die Maßnahme wurde mit Kanadas Finanzermittlungsbehörde FINTRAC koordiniert.
Die Sanktionen sperren Vermögenswerte in den USA und verbieten US-Personen grundsätzlich Transaktionen mit den benannten Unternehmen.
Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Behörden zunehmend gegen die Finanzinfrastruktur vorgehen, die mutmaßlicher krypto-bezogener Geldwäsche und der Umgehung von Sanktionen zugrunde liegt.
Die größere Frage: Wird Kryptowährung zu einem zentralen Schauplatz im weltweiten Kampf gegen Finanzkriminalität?
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Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen acht kanadische Finanzdienstleister verhängt. Ihnen wird vorgeworfen, mit dem Iran verbundene Organisationen dabei unterstützt zu haben, über Währungsumtausch und Kryptowährungen international Geld zu transferieren.
Nach Angaben des US-Finanzministeriums:
🔹 Die Unternehmen sollen Transaktionen mit sanktionierten iranischen Organisationen sowie mit digitalen Vermögenswerten verbundene Adressen abgewickelt haben, die mit dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran in Verbindung stehen.
🔹 Mehreren wird außerdem vorgeworfen, Erlöse aus dem Drogenhandel verarbeitet zu haben, die mit Ryan Wedding, einem ehemaligen kanadischen Olympiateilnehmer im Snowboarden, in Verbindung stehen.
🔹 Ermittler vermuten, dass Bargeld in digitale Vermögenswerte umgewandelt und ins Ausland transferiert wurde.
🔹 Die Maßnahme wurde mit Kanadas Finanzermittlungsbehörde FINTRAC koordiniert.
Die Sanktionen sperren Vermögenswerte in den USA und verbieten US-Personen grundsätzlich Transaktionen mit den benannten Unternehmen.
Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass Behörden zunehmend gegen die Finanzinfrastruktur vorgehen, die mutmaßlicher krypto-bezogener Geldwäsche und der Umgehung von Sanktionen zugrunde liegt.
Die größere Frage: Wird Kryptowährung zu einem zentralen Schauplatz im weltweiten Kampf gegen Finanzkriminalität?
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