El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el 5 de noviembre en París un informe sobre los flujos de dinero de los complejos de estafa, que según sus estimaciones causan «decenas de miles de millones de dólares de pérdidas cada año».

🔹 Se han identificado personas de al menos 80 jurisdicciones en complejos del sudeste asiático. Solo en Myanmar, unas 120.000 personas han sido obligadas a estafar en línea. Hay víctimas en más de 100 jurisdicciones.

🔹 El informe señala a los activos virtuales como «un canal central de blanqueo», con mesas OTC operando dentro de los propios complejos. En un caso, el análisis on-chain rastreó más de 100 millones de dólares de víctimas hasta un grupo de monederos.

🔹 La IA, los deepfakes y la automatización abaratan y escalan el negocio. Los pagos instantáneos pueden mover los fondos en dos minutos.

🔹 El GAFI fija seis principios, entre ellos cortar los flujos de principio a fin y actuar en las primeras 24-72 horas para congelar fondos.

🔹 Recoge casi 120 casos de más de 60 jurisdicciones. En EE. UU., una operación interinstitucional desactivó unos 1,4 millones de cuentas y llevó a congelar más de 3,8 millones de dólares.

Giles Thomson, presidente del GAFI: «Necesitamos modernizar y acelerar urgentemente nuestra respuesta».

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