Das US-Finanzministerium legt nach: OFAC setzt acht kanadische Geldtransferdienstleister (MSBs) auf die Sanktionsliste – wegen Beihilfe zum Umtausch iranischer Rial in Kryptowährungen und zum grenzüberschreitenden Verschieben von Geld.
Das ist nicht derselbe Schlag wie die heute Morgen von FinCEN verfügte Unterbindung der Ein- und Auszahlungen bei MEXC. Diesmal geht es um die SDN-Liste. Grundlage ist E.O. 13902, mit der der iranische Digitalwertesektor ins Visier genommen wird. Namentlich genannt werden unter anderem Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC / Cryptoyal und Darvish Exchange. Laut offiziellen Angaben hatten sie Kontakt zu bereits sanktionierten iranischen Börsen und zu Adressen mit Verbindungen zur Revolutionsgarde. Einige von ihnen sollen außerdem dem ehemaligen olympischen Snowboarder und sanktionierten Drogenschmuggler Ryan Wedding geholfen haben, Bargeld in Kryptowährungen umzuwandeln und ins Ausland zu transferieren.
Die Aktion läuft unter dem Namen „Operation Economic Outcast“ und wird gemeinsam mit FinCEN und der kanadischen FINTRAC durchgeführt. Die USA gehen weiterhin gegen iranische Krypto-Auszahlungswege vor – nach Offshore-Börsen sind nun die Wechselstuben für Fiatgeld und Kryptowährungen in Kanada an der Reihe.
#OFAC #制裁 #Kryptoregulierung
Das ist nicht derselbe Schlag wie die heute Morgen von FinCEN verfügte Unterbindung der Ein- und Auszahlungen bei MEXC. Diesmal geht es um die SDN-Liste. Grundlage ist E.O. 13902, mit der der iranische Digitalwertesektor ins Visier genommen wird. Namentlich genannt werden unter anderem Million Exchange, Amin Exchange, NIA Nations, Farah Exchange, CCC / Cryptoyal und Darvish Exchange. Laut offiziellen Angaben hatten sie Kontakt zu bereits sanktionierten iranischen Börsen und zu Adressen mit Verbindungen zur Revolutionsgarde. Einige von ihnen sollen außerdem dem ehemaligen olympischen Snowboarder und sanktionierten Drogenschmuggler Ryan Wedding geholfen haben, Bargeld in Kryptowährungen umzuwandeln und ins Ausland zu transferieren.
Die Aktion läuft unter dem Namen „Operation Economic Outcast“ und wird gemeinsam mit FinCEN und der kanadischen FINTRAC durchgeführt. Die USA gehen weiterhin gegen iranische Krypto-Auszahlungswege vor – nach Offshore-Börsen sind nun die Wechselstuben für Fiatgeld und Kryptowährungen in Kanada an der Reihe.
#OFAC #制裁 #Kryptoregulierung
