US-FINANZMINISTERIUM VISIERT MEXC WEGEN MUTMASSLICH ILLEGALER TRANSAKTIONEN IN HÖHE VON 16 MILLIARDEN DOLLAR AN;
Das US-Finanzministerium ist gegen die Kryptowährungsbörse MEXC vorgegangen. Es wirft der Plattform vor, Transaktionen im Wert von mehr als 16 Milliarden Dollar ermöglicht zu haben, die mit illegalen Finanzaktivitäten in Verbindung stehen, darunter die Umgehung von Sanktionen gegen Iran, Russland und Nordkorea.
Nach Angaben des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) fanden die mutmaßlichen Transaktionen zwischen Mai 2021 und Mai 2026 statt.
Wichtige Details der Untersuchung
Die Ergebnisse des Finanzministeriums heben mehrere bedeutende Transaktionssummen hervor:
- Über 16 Milliarden Dollar: Gesamtwert der Transaktionen, die mutmaßlich mit illegalen Finanzaktivitäten in Verbindung stehen.
- 1,5 Milliarden Dollar: Transaktionen, die Berichten zufolge mit der Umgehung von Sanktionen gegen Russland in Verbindung stehen.
- 1 Milliarde Dollar: Direkte Transaktionen mit iranischen Kryptowährungsbörsen.
- 22 Millionen Dollar: Transaktionen im Zusammenhang mit der sanktionierten iranischen Zentralbank und dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC).
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FinCEN hat MEXC gemäß Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act als vorrangiges Geldwäsche-Risiko eingestuft.
Die Maßnahme würde erfassten US-Finanzinstituten untersagen, Geldtransfers mit Beteiligung von MEXC abzuwickeln. Die Anordnung soll 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft treten.
Wichtig ist, dass dies nicht bedeutet, MEXC sei weltweit geschlossen worden. Die Maßnahme zielt ausdrücklich auf den Zugang des Unternehmens zum US-Finanzsystem ab.
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Die Entwicklung verdeutlicht die zunehmende behördliche Kontrolle von Kryptowährungsbörsen und ihre Verantwortung, Geldwäsche, die Umgehung von Sanktionen und verdächtige Transaktionen zu verhindern.
Sie könnte auch den Druck auf andere Plattformen erhöhen, ihre Compliance-Systeme, die Transaktionsüberwachung und die Verfahren zur Kundenverifizierung zu verbessern.
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Der Fall MEXC könnte eine weitere wichtige Entwicklung in der anhaltenden Debatte über die Rechenschaftspflicht von Börsen, finanzielle Transparenz und behördliche Aufsicht darstellen.
Risikohinweis: Hierbei handelt es sich um Vorwürfe und Erkenntnisse, über die US-Behörden berichtet haben, nicht um eine pauschale Feststellung, dass alle Transaktionen von MEXC illegal waren.
$HYPE
Das US-Finanzministerium ist gegen die Kryptowährungsbörse MEXC vorgegangen. Es wirft der Plattform vor, Transaktionen im Wert von mehr als 16 Milliarden Dollar ermöglicht zu haben, die mit illegalen Finanzaktivitäten in Verbindung stehen, darunter die Umgehung von Sanktionen gegen Iran, Russland und Nordkorea.
Nach Angaben des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) fanden die mutmaßlichen Transaktionen zwischen Mai 2021 und Mai 2026 statt.
Wichtige Details der Untersuchung
Die Ergebnisse des Finanzministeriums heben mehrere bedeutende Transaktionssummen hervor:
- Über 16 Milliarden Dollar: Gesamtwert der Transaktionen, die mutmaßlich mit illegalen Finanzaktivitäten in Verbindung stehen.
- 1,5 Milliarden Dollar: Transaktionen, die Berichten zufolge mit der Umgehung von Sanktionen gegen Russland in Verbindung stehen.
- 1 Milliarde Dollar: Direkte Transaktionen mit iranischen Kryptowährungsbörsen.
- 22 Millionen Dollar: Transaktionen im Zusammenhang mit der sanktionierten iranischen Zentralbank und dem Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC).
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FinCEN hat MEXC gemäß Abschnitt 311 des USA PATRIOT Act als vorrangiges Geldwäsche-Risiko eingestuft.
Die Maßnahme würde erfassten US-Finanzinstituten untersagen, Geldtransfers mit Beteiligung von MEXC abzuwickeln. Die Anordnung soll 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft treten.
Wichtig ist, dass dies nicht bedeutet, MEXC sei weltweit geschlossen worden. Die Maßnahme zielt ausdrücklich auf den Zugang des Unternehmens zum US-Finanzsystem ab.
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Die Entwicklung verdeutlicht die zunehmende behördliche Kontrolle von Kryptowährungsbörsen und ihre Verantwortung, Geldwäsche, die Umgehung von Sanktionen und verdächtige Transaktionen zu verhindern.
Sie könnte auch den Druck auf andere Plattformen erhöhen, ihre Compliance-Systeme, die Transaktionsüberwachung und die Verfahren zur Kundenverifizierung zu verbessern.
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Der Fall MEXC könnte eine weitere wichtige Entwicklung in der anhaltenden Debatte über die Rechenschaftspflicht von Börsen, finanzielle Transparenz und behördliche Aufsicht darstellen.
Risikohinweis: Hierbei handelt es sich um Vorwürfe und Erkenntnisse, über die US-Behörden berichtet haben, nicht um eine pauschale Feststellung, dass alle Transaktionen von MEXC illegal waren.
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