FinCEN wies US-Finanzinstitute am 6. November an, keine Überweisungen mehr an MEXC Global oder von dort abzuwickeln. Nach Angaben der Behörde führte die Offshore-Kryptobörse möglicherweise illegale Transaktionen im Umfang von bis zu 16,7 Milliarden US-Dollar durch.
Die Maßnahmen der Regulierungsbehörden legen einen grundlegenden Fehler im System offen, das von Offshore-Kryptobörsen genutzt wird. Obwohl die Smart Contracts aktiv sind, können Behörden den Zugang zu den Börsen ebenso wie zu Banken einschränken, die den Umtausch von Kryptowährungen in Geld ermöglichen, das Menschen tatsächlich verwenden können.
Eine Anordnung gegen US-Vermittler, keine globale Abschaltung
FinCEN übte seine Befugnisse gemäß Abschnitt 9714(a) des Gesetzes zur Bekämpfung russischer Geldwäsche aus. Die Behörde stufte MEXC als bedeutendes Geldwäscheunternehmen ein, das an der Ermöglichung illegaler russischer Finanzgeschäfte beteiligt ist. Die neue Anordnung untersagt US-Finanzinstituten, Fiatgeld oder Kryptowährungen an MEXC zu überweisen oder von MEXC zu empfangen.
Das Verbot tritt 30 Tage nach seiner Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. Die Börse kann ihren Betrieb in anderen Ländern fortsetzen, hat jedoch keinen Zugang mehr zum US-Finanzsystem. Die Maßnahme wurde im Rahmen der Operation Economic Outcast bekannt gegeben.
Welche Geldströme MEXC laut FinCEN bewegte
FinCEN zufolge wickelte MEXC Global zwischen Mai 2021 und Mai 2026 Überweisungen im Umfang von rund 16,7 Milliarden US-Dollar ab, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung zu stehen schienen. Bei etwa 1,5 Milliarden US-Dollar davon wurde ein Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen festgestellt, darunter 232 Millionen US-Dollar an Transaktionen direkt zwischen MEXC und sanktionierten Unternehmen.
FinCEN identifizierte außerdem verschiedene Transaktionen unter Beteiligung iranischer und nordkoreanischer Vermittler, darunter mehr als 26 Millionen US-Dollar mit Verbindung zu A7 und rund 200 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit A7A5. Zu beachten ist, dass sich diese Zahlen ausschließlich auf von MEXC abgewickelte Transaktionen beziehen und nicht unbedingt Gelder darstellen, die von MEXC stammten. Die Erkenntnisse von FinCEN beweisen für sich genommen nicht, dass MEXC eine Straftat begangen hat.
Wie A7 Banken mit Krypto-Zahlungsschienen verband
Die Anordnung von FinCEN stellt eine Verbindung zwischen MEXC und A7 her, einem staatlich unterstützten russischen Zahlungsdienstleister und Fintech-Netzwerk. Der Behörde zufolge hat MEXC Transaktionen zugunsten von A7 ermöglicht und Überweisungen im Zusammenhang mit A7A5, dem an den Rubel gekoppelten Stablecoin des Netzwerks, abgewickelt.
A7, das von der russischen Verteidigungsbank Promsvyazbank und Ilan Shor unterstützt wird, hat Banken und Kryptowährungen genutzt, um Geld über Grenzen hinweg zu transferieren. Cryptopolitan berichtete bereits darüber, wie A7 die Banküberweisungen mit gefälschten Handelsdokumenten verschleierte und Kryptowährungen für weitere Transaktionen einsetzte.
Darüber hinaus hat TRM Labs Blockchain-Aktivitäten im Umfang von mehr als 166 Milliarden US-Dollar mit A7 in Verbindung gebracht. Darin enthalten sind verschiedene Verbindungen zu nordkoreanischen und iranischen Akteuren. Die Summe umfasst die gesamten Aktivitäten des A7-Netzwerks und nicht nur Transaktionen im Zusammenhang mit MEXC. Zu beachten ist, dass sich die 166 Milliarden US-Dollar auf die Aktivitäten des gesamten A7-Netzwerks beziehen und nicht nur auf solche über MEXC.
Am 1. Oktober bezeichnete das US-Finanzministerium das Netzwerk von A7 als:
„bedeutende transnationale kriminelle Organisation.“
Warum die Umtauschstellen wichtig sind
A7A5 zeigt, wie sich dieser Druck auswirkt. Elliptic verfolgte Überweisungen im Umfang von mehr als 102 Milliarden US-Dollar, bevor das durchschnittliche tägliche Volumen gegenüber dem Höchststand vom Juli 2025 um 96 % einbrach und im Juni 2026 nur noch 24,3 Millionen US-Dollar erreichte. Die Smart Contracts des Tokens funktionierten weiterhin. Schwieriger wurde es, A7A5 in liquide Vermögenswerte wie USDT umzutauschen.
US-Behörden beschlagnahmten im März 2025 USDT von Garantex. Grinex verlor im April 2026 den Zugang zu Bankkarteneinzahlungen und meldete später einen Sicherheitsvorfall. Das Problem war der Zugang zu Liquidität, nicht fehlerhafter Code.
FinCEN verhängt Bankverbot gegen MEXC: 16,7 Mrd. US-Dollar an illegalen Geldströmen und 96-prozentiger Einbruch von A7A5
Mögliche Auswirkungen auf Liquidität und Compliance
Aufgrund der Größe von MEXC lohnt es sich, die Folgen im Auge zu behalten. TokenInsight stufte die Börse im dritten Quartal im Derivatehandel auf Platz vier ein, mit einem Marktanteil von 9,67 %. Chainalysis schätzt, dass sanktionierte Unternehmen 2025 insgesamt 104 Milliarden US-Dollar erhielten – ein Anstieg um 694 %.
Banken und Handelspartner könnten ihre Prüfungen verschärfen oder ihre Geschäfte andernorts abwickeln. Dennoch ist es zu früh, von einem globalen Liquiditätsschock zu sprechen. MEXC erklärt, die Vermögenswerte der Nutzer seien sicher und die Dienste würden „normal betrieben“.
Die Börse kündigte in ihrer Stellungnahme vom 6. November außerdem eine unabhängige Compliance-Prüfung an. A7 bestritt, Iran oder terroristische Gruppen unterstützt zu haben, und bezeichnete den Vorwurf in seiner Stellungnahme als:
„dreiste Lüge und Verleumdung.“
Anders als die bereits erlassene Anordnung gegen MEXC sind die gesonderten Beschränkungen von FinCEN für Untervermittler von A7 noch ein Vorschlag. Welche weiterreichenden Auswirkungen MEXC auf den Markt haben wird, bleibt abzuwarten.
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