FinCEN hat MEXC Global gerade wegen Transaktionen in Höhe von über 16 Mrd. US-Dollar von den US-Dollar-Zahlungssystemen abgeschnitten.
Nach Angaben des Finanzministeriums wickelte die Top-20-Börse von Mai 2021 bis Mai 2026 mindestens 16 Mrd. US-Dollar an mit illegalen Aktivitäten verbundenen Zahlungsströmen ab – Russland, Iran, Nordkorea und Cyberkriminalität. Fast 1,5 Mrd. US-Dollar standen im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen. Rund 1 Mrd. US-Dollar entfielen auf mehr als 40 iranische Wechselstuben. Etwa 22 Mio. US-Dollar gingen an die iranische Zentralbank und die Quds-Einheit der Revolutionsgarden.
Die Nutzungsbedingungen untersagten Geschäfte mit Iran und Nordkorea bereits. Das Transaktionsbuch wies dennoch bis Juni 2026 Aktivitäten mit Garantex und Grinex aus – mehr als vier Jahre, nachdem OFAC Garantex im April 2022 auf die Sanktionsliste gesetzt hatte.
Stand September 2026: über 1 Mrd. US-Dollar Handelsvolumen pro Tag, rund 5 Mrd. US-Dollar an Reserven. Die Anordnung verbietet US-Finanzinstituten, Gelder an MEXC zu überweisen oder von dort entgegenzunehmen. Die Frist beginnt, sobald die Anordnung im Federal Register veröffentlicht wird. Das Verbot tritt 30 Tage später in Kraft.
Auf dem Papier hieß es Nein. Die Zahlungswege sagten Ja. Die Zahlungswege verlieren.
#FinCEN #Kryptoregulierung
Keine Anlageberatung. Recherchiert selbst.
Nach Angaben des Finanzministeriums wickelte die Top-20-Börse von Mai 2021 bis Mai 2026 mindestens 16 Mrd. US-Dollar an mit illegalen Aktivitäten verbundenen Zahlungsströmen ab – Russland, Iran, Nordkorea und Cyberkriminalität. Fast 1,5 Mrd. US-Dollar standen im Zusammenhang mit der Umgehung russischer Sanktionen. Rund 1 Mrd. US-Dollar entfielen auf mehr als 40 iranische Wechselstuben. Etwa 22 Mio. US-Dollar gingen an die iranische Zentralbank und die Quds-Einheit der Revolutionsgarden.
Die Nutzungsbedingungen untersagten Geschäfte mit Iran und Nordkorea bereits. Das Transaktionsbuch wies dennoch bis Juni 2026 Aktivitäten mit Garantex und Grinex aus – mehr als vier Jahre, nachdem OFAC Garantex im April 2022 auf die Sanktionsliste gesetzt hatte.
Stand September 2026: über 1 Mrd. US-Dollar Handelsvolumen pro Tag, rund 5 Mrd. US-Dollar an Reserven. Die Anordnung verbietet US-Finanzinstituten, Gelder an MEXC zu überweisen oder von dort entgegenzunehmen. Die Frist beginnt, sobald die Anordnung im Federal Register veröffentlicht wird. Das Verbot tritt 30 Tage später in Kraft.
Auf dem Papier hieß es Nein. Die Zahlungswege sagten Ja. Die Zahlungswege verlieren.
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