Das US-Finanzministerium hat am 5. November vier Personen und 41 Unternehmen sanktioniert, die mit der kambodschanischen Prince Group in Verbindung stehen. Die ins Visier genommenen Unternehmen sind im Offshore-Geschäft und Finanzwesen tätig und sollen an den mutmaßlich betrügerischen Geschäftsaktivitäten der Gruppe beteiligt gewesen sein.
Wie das Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für die Durchsetzung von Wirtschafts- und Handelssanktionen zuständige Behörde des US-Finanzministeriums, mitteilte, hat das Sanktionsregime Unternehmen aufgedeckt, die im Hintergrund agieren und dabei helfen, Eigentumsverhältnisse zu verschleiern, Vermögenswerte zu transferieren und den Zugang zu den globalen Finanzmärkten aufrechtzuerhalten.
Die Unterstützer ins Visier nehmen, nicht nur die Betreiber
Das US-Finanzministerium nimmt mit seinen jüngsten Sanktionen Qiu Yong ins Visier, der angeblich Geldverleihgeschäfte und weitere Unternehmen in Hongkong und auf den Britischen Jungferninseln kontrolliert. Auch sein Assistent Zhao Mengyao wurde genannt. Zwei weitere Betroffene, He Yujing und Visal Pang, sollen Vermögen für Chen Bo gehalten oder gemeinsam mit ihm Geschäftsführungspositionen bekleidet haben. Chen Bo ist ein bereits sanktionierter Manager der Prince Group.
Die jüngste Maßnahme folgt auf zwei frühere Sanktionsrunden. Im Oktober 2025 verhängte Washington Sanktionen gegen 146 Unternehmen und Organisationen. Im Juni 2026 kamen weitere 35 hinzu. Mit den 45, die gestern hinzukamen, ist die Gesamtzahl der sanktionierten Unternehmen und Organisationen auf 226 gestiegen. Diese wiederholten Maßnahmen verdeutlichen die Herausforderung: Sanktionen gegen Führungskräfte an der Spitze werden ihre Geschäftspartner und Offshore-Unternehmen nicht daran hindern, Vermögenswerte zu verschieben.
Diese Geschäftsverbindungen sind wichtig, weil US-Sanktionen auch für Unternehmen gelten können, die sanktionierten Personen gehören oder von ihnen kontrolliert werden. Nach den OFAC-Regeln müssen Vermögenswerte, die der US-Jurisdiktion unterliegen oder von US-Personen gehalten werden, eingefroren werden. Die Beschränkungen gelten im Allgemeinen auch für Unternehmen, die direkt oder indirekt zu mindestens 50 % einer oder mehreren sanktionierten Parteien gehören.
Wie Chen Zhis Imperium die Gerichte auf zwei Kontinenten beschäftigte
Im Oktober 2025 wurde Prince-Group-Vorsitzender Chen Zhi in Brooklyn wegen Überweisungsbetrugs und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. US-Staatsanwälte erklärten, dass Arbeiter in den kambodschanischen Anlagen des Unternehmens „Pig-Butchering“-Betrugsmaschen ausgesetzt gewesen seien. Dabei gewannen die Arbeiter zunächst das Vertrauen ihrer Opfer, bevor sie sie zu gefälschten Kryptowährungsinvestitionen überredeten und ihnen das Geld abnahmen.
Darüber hinaus hat das Justizministerium ein Zivilverfahren eingeleitet, um rund 127.271 Bitcoins einzuziehen, die damals etwa 15 Milliarden US-Dollar wert waren. Die Vorwürfe müssen noch bewiesen werden, und die Prince Group beteuert ihre Unschuld. In einer weiteren Entwicklung lieferte Kambodscha Chen im Januar 2026 im Zuge einer weiteren strafrechtlichen Ermittlung an China aus. Laut Cryptopolitan verhängten kambodschanische Gerichte anschließend Beschränkungen für Vermögenswerte der Prince Group.
Die Betrugszahlen hinter dem Vorgehen
Die Anklagen gegen die Prince Group verweisen auf ein deutlich umfassenderes Problem. Das US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) identifizierte verdächtige Finanzaktivitäten im Umfang von 12,7 Milliarden US-Dollar, die mit Anlagebetrug im Zusammenhang mit Kryptowährungen in Verbindung standen. Die Ergebnisse beruhten auf 33.904 Meldungen, die zwischen September 2023 und Dezember 2025 eingereicht wurden. Die Zahl umfasst verdächtige Aktivitäten in mehreren Fällen, nicht bestätigte Verluste oder ausschließlich Aktivitäten der Prince Group.
Unterdessen verfolgte Chainalysis im Jahr 2025 On-Chain-Erlöse aus Kryptobetrug in Höhe von mindestens 14 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen prognostizierte, dass die Summe auf über 17 Milliarden US-Dollar steigen könnte, falls Ermittler weitere Wallets identifizieren.
US-Sanktionen gegen die Prince Group: 45 neue Ziele und die Spur des Geldes aus Offshore-Kryptobetrug
Warum Schlupflöcher im Offshore-Bereich Sanktionen schwer durchsetzbar machen
US-Sanktionen können zwar den Zugang zu Geldern erschweren und Vermögenswerte blockieren, die der amerikanischen Jurisdiktion unterliegen, doch Geld über Landesgrenzen hinweg nachzuverfolgen ist weitaus schwieriger. Die Financial Action Task Force (FATF), die internationale Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche festlegt, stellte fest, dass nur 46 % der Jurisdiktionen Offshore-Kryptodienstleister entsprechend der Art der in ihrem Gebiet angebotenen Dienstleistungen regulieren. Gleichzeitig können kriminelle Organisationen diese Schwachstellen ausnutzen, um Geld über Zwischen-Wallets und verschiedene Blockchains hinweg zu verschieben.
Außerdem werden nicht alle Überweisungen über eine Blockchain abgewickelt. Ein weiterer FATF-Bericht befasste sich mit Hawala, einer informellen, auf Vertrauen beruhenden Methode zur Wertübertragung außerhalb des traditionellen Bankensystems. Im informellen Bankwesen gab es Fälle, in denen innerhalb weniger Monate mehr als 500 Millionen Euro transferiert wurden.
Für Banken und Kryptowährungsbörsen besteht die Herausforderung darin, herauszufinden, wer hinter Offshore-Unternehmen steht, und verdächtige Gelder über Ländergrenzen hinweg nachzuverfolgen. Ohne eine engere internationale Zusammenarbeit könnten Sanktionen lediglich dazu führen, dass illegale Geldströme auf weniger regulierte Wege verlagert werden.
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