Historischer Schlag gegen die Kryptobranche
FinCEN trennt MEXC Global vom US-Bankensystem, nachdem die Plattform 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern verarbeitet hat
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums @USTreasury hat im Rahmen der „Operation Economic Outcast“ eine weitreichende Anordnung erlassen. Sie verbietet Finanzinstituten des Landes formell, Überweisungen an oder von der Kryptobörse MEXC Global abzuwickeln. Diese Maßnahme versetzt der Plattform einen schweren Schlag, da sie ihren Zugang zum US-Bankensystem vollständig blockiert.
Umfang der illegalen Finanzgeschäfte: Die Behörden werfen MEXC Global vor, zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen ermöglicht zu haben.
Umgehung hochrangiger Sanktionen: Die Transaktionen bringen die Kryptobörse unmittelbar mit der Umgehung von Sanktionen gegen Regime und Akteure in Russland, Iran und Nordkorea sowie mit der Ermöglichung von Geschäften im Zusammenhang mit Cyberkriminalität in Verbindung.
Verbindungen zu Russland: Die Plattform verarbeitete fast 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen, darunter 232 Millionen US-Dollar an direkten Transaktionen mit Unternehmen, die von den USA, der EU und dem Vereinigten Königreich sanktioniert wurden. Die Plattform unterhielt bis Juni 2026 Transaktionen mit Garantex und dessen Nachfolger Grinex.
Verbindungen zum Iran und zu militärischen Kräften: Die Plattform verarbeitete rund 1 Milliarde US-Dollar an direkten Transaktionen mit mehr als 40 iranischen Kryptobörsen sowie etwa 22 Millionen US-Dollar, die unmittelbar mit der iranischen Zentralbank und den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) sowie deren Quds-Einheit in Verbindung standen.
Mängel bei der Einhaltung von Vorschriften: Die Aufsichtsbehörde stellte schwerwiegende strukturelle Mängel bei den Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und bei der Kundenidentitätsprüfung (KYC) fest, die den Verpflichtungen und öffentlichen Aussagen des Unternehmens widersprechen.
Inkrafttreten und Sanktionen: Die Maßnahme tritt 30 Tage nach ihrer formellen Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.
FinCEN trennt MEXC Global vom US-Bankensystem, nachdem die Plattform 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern verarbeitet hat
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums @USTreasury hat im Rahmen der „Operation Economic Outcast“ eine weitreichende Anordnung erlassen. Sie verbietet Finanzinstituten des Landes formell, Überweisungen an oder von der Kryptobörse MEXC Global abzuwickeln. Diese Maßnahme versetzt der Plattform einen schweren Schlag, da sie ihren Zugang zum US-Bankensystem vollständig blockiert.
Umfang der illegalen Finanzgeschäfte: Die Behörden werfen MEXC Global vor, zwischen Mai 2021 und Mai 2026 mindestens 16 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen ermöglicht zu haben.
Umgehung hochrangiger Sanktionen: Die Transaktionen bringen die Kryptobörse unmittelbar mit der Umgehung von Sanktionen gegen Regime und Akteure in Russland, Iran und Nordkorea sowie mit der Ermöglichung von Geschäften im Zusammenhang mit Cyberkriminalität in Verbindung.
Verbindungen zu Russland: Die Plattform verarbeitete fast 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen, darunter 232 Millionen US-Dollar an direkten Transaktionen mit Unternehmen, die von den USA, der EU und dem Vereinigten Königreich sanktioniert wurden. Die Plattform unterhielt bis Juni 2026 Transaktionen mit Garantex und dessen Nachfolger Grinex.
Verbindungen zum Iran und zu militärischen Kräften: Die Plattform verarbeitete rund 1 Milliarde US-Dollar an direkten Transaktionen mit mehr als 40 iranischen Kryptobörsen sowie etwa 22 Millionen US-Dollar, die unmittelbar mit der iranischen Zentralbank und den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) sowie deren Quds-Einheit in Verbindung standen.
Mängel bei der Einhaltung von Vorschriften: Die Aufsichtsbehörde stellte schwerwiegende strukturelle Mängel bei den Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und bei der Kundenidentitätsprüfung (KYC) fest, die den Verpflichtungen und öffentlichen Aussagen des Unternehmens widersprechen.
Inkrafttreten und Sanktionen: Die Maßnahme tritt 30 Tage nach ihrer formellen Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.
