US-Finanzministerium greift hart durch: Illegale Transaktionen im Wert von 16 Milliarden US-Dollar, MEXC Global verboten
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat eine Anordnung erlassen, die US-Finanzinstituten Geldtransfers mit der Kryptobörse MEXC Global untersagt. FinCEN zufolge war MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 an illegalen Transaktionen im Wert von mindestens 16 Milliarden US-Dollar beteiligt. Dazu gehörten Transaktionen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen gegen Russland sowie direkte Transaktionen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit iranischen Kryptobörsen. FinCEN betonte, dass MEXC schwerwiegende Mängel bei den Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche aufweist. Die Anordnung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.
#金融监管 #加密货币 #IllegaleTransaktionen
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat eine Anordnung erlassen, die US-Finanzinstituten Geldtransfers mit der Kryptobörse MEXC Global untersagt. FinCEN zufolge war MEXC zwischen Mai 2021 und Mai 2026 an illegalen Transaktionen im Wert von mindestens 16 Milliarden US-Dollar beteiligt. Dazu gehörten Transaktionen im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit der Umgehung von Sanktionen gegen Russland sowie direkte Transaktionen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar mit iranischen Kryptobörsen. FinCEN betonte, dass MEXC schwerwiegende Mängel bei den Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche aufweist. Die Anordnung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft.
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