14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin – die USA wollen sie beschlagnahmen. Doch unter den diesmal genannten 45 Zielen ist keine einzige Wallet-Adresse.
Am 5. November gab das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen vier Einzelpersonen und 41 Unternehmen bekannt.
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Laut Finanzministerium sind diese Personen und Unternehmen Strohleute von Führungskräften der Prince Group. Sie helfen ihnen dabei, Vermögen zu verstecken und die beiden Sanktionsrunden vom Oktober 2025 und Juni 2026 zu umgehen.
Die Prince Group ist ein kambodschanischer Konzern, dem vorgeworfen wird, Betrugszentren zu betreiben, in denen verschleppte Arbeitskräfte für Krypto-Investmentbetrug und Liebesbetrug eingesetzt werden.
Auf der Liste stehen diesmal Unternehmen von den Britischen Jungferninseln und aus Hongkong, Strohleute sowie He Yujing, die Ehefrau des leitenden Angestellten Chen Bo. Nach der letzten Sanktionsrunde ließ Chen Bo eine Luxusvilla in Tokio auf ihren Namen übertragen.
Außerdem gibt es einen Mann namens Visal Pang, der elf kambodschanische Unternehmen kontrolliert, die in den Bereichen Bau, Logistik, Hotels und einer Super-App tätig sind.
Am selben Tag wurden auch Sanktionen gegen den Malaysier Chui Kok Wa verhängt. Laut Finanzministerium leitete er in Madagaskar eine Gruppe, die Amerikaner mit Kryptowährungen um mehr als 400.000 US-Dollar betrog.
Die wirklich große Zahl findet sich an anderer Stelle: Die USA bemühen sich um die Beschlagnahmung von rund 14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin, die mit der Prince Group in Verbindung stehen.
Die britischen Behörden froren eine Londoner Penthouse-Wohnung ein, die dem mutmaßlichen Finanzchef der Gruppe, Thet Li, gehört und rund 12 Millionen US-Dollar wert ist.
Der Vorsitzende der Gruppe, Chen Zhi, wurde im Januar dieses Jahres in Kambodscha festgenommen und anschließend ausgeliefert. Kambodscha hatte ihm zuvor die Staatsbürgerschaft entzogen und die Bank der Gruppe in die Liquidation geschickt.
Die Prince Group weist alle Vorwürfe zurück.
Was mir besonders auffällt: Die Sanktionen setzen jetzt an einem anderen Punkt an. ⚖️
Unter den 45 Zielen ist keine einzige On-Chain-Adresse – nur Unternehmen, Strohleute, Familienangehörige und Verwaltungsmitarbeiter.
Denn Adressen lassen sich wechseln. Eine Person kann über Nacht Tausende Wallets erstellen. Doch bei Unternehmensregistrierungen, Bankkonten, Immobilienregistern und Passnamen dauert ein Wechsel Jahre.
Die Strafverfolgung verlagert sich von der Jagd nach Coins auf die Jagd nach Menschen. Im Visier ist der Weg, über den sich die Erträge aus Straftaten in legale Vermögenswerte verwandeln.
Auch das Ausmaß dieses Weges lässt sich beziffern: Die Betrugsbekämpfungseinheit des Justizministeriums hat bereits die Beschlagnahmung und das Einfrieren von Krypto-Vermögenswerten im Wert von 580 Millionen US-Dollar gemeldet. Im September brachte das Financial Crimes Enforcement Network Finanzaktivitäten im Umfang von rund 12,7 Milliarden US-Dollar mit Betrugszentren in Südostasien in Verbindung.
Für die Marktentwicklung haben diese 14 Milliarden US-Dollar kurzfristig so gut wie keine Auswirkungen. Diese Coins haben sich seit Jahren nicht bewegt und gehören nicht zum Umlaufangebot.
Doch sie sind ein schlummerndes Angebot. Sollten sie tatsächlich in eine staatliche Wallet gelangen, wird die Frage, ob sie anschließend versteigert oder langfristig gehalten werden, zu einer neuen Unbekannten. 🦖
Noch ein Detail, das man sich merken sollte: Unter den 41 sanktionierten Unternehmen sind eine Fluggesellschaft, eine Versicherung, ein Weingeschäft und ein Kreditunternehmen.
Betrugsnetzwerke bestehen längst nicht mehr nur aus ein paar Leuten an der Tastatur, sondern aus einem branchenübergreifenden Firmennetzwerk. 💰
Schreibt in die Kommentare: Was glaubt ihr, was am Ende mit diesen 14 Milliarden US-Dollar geschieht – werden sie versteigert oder langfristig als Reserve eingefroren? 🔒
Jeden Tag halte ich euch über Krypto-Regulierung und spannende Entwicklungen rund um On-Chain-Geldflüsse auf dem Laufenden. Es geht nicht nur darum, was in den Nachrichten passiert, sondern auch darum, die Hintergründe und Chancen zu verstehen. 👀🚀
Am 5. November gab das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums Sanktionen gegen vier Einzelpersonen und 41 Unternehmen bekannt.
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Laut Finanzministerium sind diese Personen und Unternehmen Strohleute von Führungskräften der Prince Group. Sie helfen ihnen dabei, Vermögen zu verstecken und die beiden Sanktionsrunden vom Oktober 2025 und Juni 2026 zu umgehen.
Die Prince Group ist ein kambodschanischer Konzern, dem vorgeworfen wird, Betrugszentren zu betreiben, in denen verschleppte Arbeitskräfte für Krypto-Investmentbetrug und Liebesbetrug eingesetzt werden.
Auf der Liste stehen diesmal Unternehmen von den Britischen Jungferninseln und aus Hongkong, Strohleute sowie He Yujing, die Ehefrau des leitenden Angestellten Chen Bo. Nach der letzten Sanktionsrunde ließ Chen Bo eine Luxusvilla in Tokio auf ihren Namen übertragen.
Außerdem gibt es einen Mann namens Visal Pang, der elf kambodschanische Unternehmen kontrolliert, die in den Bereichen Bau, Logistik, Hotels und einer Super-App tätig sind.
Am selben Tag wurden auch Sanktionen gegen den Malaysier Chui Kok Wa verhängt. Laut Finanzministerium leitete er in Madagaskar eine Gruppe, die Amerikaner mit Kryptowährungen um mehr als 400.000 US-Dollar betrog.
Die wirklich große Zahl findet sich an anderer Stelle: Die USA bemühen sich um die Beschlagnahmung von rund 14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin, die mit der Prince Group in Verbindung stehen.
Die britischen Behörden froren eine Londoner Penthouse-Wohnung ein, die dem mutmaßlichen Finanzchef der Gruppe, Thet Li, gehört und rund 12 Millionen US-Dollar wert ist.
Der Vorsitzende der Gruppe, Chen Zhi, wurde im Januar dieses Jahres in Kambodscha festgenommen und anschließend ausgeliefert. Kambodscha hatte ihm zuvor die Staatsbürgerschaft entzogen und die Bank der Gruppe in die Liquidation geschickt.
Die Prince Group weist alle Vorwürfe zurück.
Was mir besonders auffällt: Die Sanktionen setzen jetzt an einem anderen Punkt an. ⚖️
Unter den 45 Zielen ist keine einzige On-Chain-Adresse – nur Unternehmen, Strohleute, Familienangehörige und Verwaltungsmitarbeiter.
Denn Adressen lassen sich wechseln. Eine Person kann über Nacht Tausende Wallets erstellen. Doch bei Unternehmensregistrierungen, Bankkonten, Immobilienregistern und Passnamen dauert ein Wechsel Jahre.
Die Strafverfolgung verlagert sich von der Jagd nach Coins auf die Jagd nach Menschen. Im Visier ist der Weg, über den sich die Erträge aus Straftaten in legale Vermögenswerte verwandeln.
Auch das Ausmaß dieses Weges lässt sich beziffern: Die Betrugsbekämpfungseinheit des Justizministeriums hat bereits die Beschlagnahmung und das Einfrieren von Krypto-Vermögenswerten im Wert von 580 Millionen US-Dollar gemeldet. Im September brachte das Financial Crimes Enforcement Network Finanzaktivitäten im Umfang von rund 12,7 Milliarden US-Dollar mit Betrugszentren in Südostasien in Verbindung.
Für die Marktentwicklung haben diese 14 Milliarden US-Dollar kurzfristig so gut wie keine Auswirkungen. Diese Coins haben sich seit Jahren nicht bewegt und gehören nicht zum Umlaufangebot.
Doch sie sind ein schlummerndes Angebot. Sollten sie tatsächlich in eine staatliche Wallet gelangen, wird die Frage, ob sie anschließend versteigert oder langfristig gehalten werden, zu einer neuen Unbekannten. 🦖
Noch ein Detail, das man sich merken sollte: Unter den 41 sanktionierten Unternehmen sind eine Fluggesellschaft, eine Versicherung, ein Weingeschäft und ein Kreditunternehmen.
Betrugsnetzwerke bestehen längst nicht mehr nur aus ein paar Leuten an der Tastatur, sondern aus einem branchenübergreifenden Firmennetzwerk. 💰
Schreibt in die Kommentare: Was glaubt ihr, was am Ende mit diesen 14 Milliarden US-Dollar geschieht – werden sie versteigert oder langfristig als Reserve eingefroren? 🔒
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