Indiens Enforcement Directorate (ED) hat in Bengaluru Räumlichkeiten durchsucht, die mit den Kryptobörsen CoinDCX und Delta Exchange in Verbindung stehen. Die Behörde wirft ihnen nicht genehmigte grenzüberschreitende Transaktionen mit Krypto-Derivaten und tokenisierten Vermögenswerten im Wert von mehreren Tausend Crore vor.
Laut einer Mitteilung der Behörde durchsuchte das Zonenbüro der ED in Bengaluru am 4. und 5. November drei Räumlichkeiten auf Grundlage von Abschnitt 37 des Foreign Exchange Management Act (FEMA) von 1999.
Wer wird untersucht?
Die ED erklärte, der Fall habe mit Hinweisen auf umfangreiche Verstöße gegen FEMA durch zwei Unternehmen begonnen:
Neblio Technologies Private Limited: betreibt CoinDCX
Excelium Technologies Private Limited: betreibt Delta Exchange
Laut der ED boten beide Plattformen Krypto-Futures und -Optionen, den Handel mit Token realer Vermögenswerte (RWA) sowie tokenisierte Aktien ausländischer Unternehmen an. Die Behörde erklärte, sie hätten offen für den Handel mit tokenisierten ausländischen Aktien geworben, obwohl sie dazu nicht befugt gewesen seien. In einer Anzeige von CoinDCX wurde der Handel mit US-Aktien-Futures ab 100 ₹ beworben.
So funktionierte das mutmaßliche Spot-Handelssystem
Die ED beschrieb, was sie als „Double-Hop“-Spot-Handelstransaktionen auf CoinDCX bezeichnete:
Ein Nutzer zahlt indische Rupien auf die Plattform ein
Der Nutzer erteilt einen Auftrag zum Kauf eines Krypto-Tokens
Die Rupien werden in den Stablecoin USDT umgetauscht
Die USDT werden an ausländische Börsen, darunter Binance, KuCoin und Gate.io, gesendet, wo der Auftrag ausgeführt wird
Die Behörde behauptete, diese Transfers hätten die Vorschriften für grenzüberschreitende Geldtransfers umgangen. Die Geschäfte seien über ein Konto abgewickelt worden, das auf den Namen einer in Costa Rica ansässigen Gesellschaft geführt wurde, die sie als „Briefkastengesellschaft“ bezeichnete, und direkt von CoinDCX aus über Programmierschnittstellen (APIs) ausgeführt worden.
Laut der ED beläuft sich das Volumen dieser grenzüberschreitenden Spot-Transaktionen auf mehrere Tausend Crore.
Futures und Optionen sollen im Ausland gespiegelt worden sein
Die ED behauptete, dass die Futures- und Optionenprodukte von CoinDCX ebenfalls auf ausländischen Plattformen ausgeführt worden seien, darunter Binance, Bybit, KuCoin und Gate.io. Laut der Behörde:
Wenn ein Nutzer auf CoinDCX eine Position eröffnete, eröffnete die Börse über das Konto der costa-ricanischen Gesellschaft eine entsprechende Position im Ausland
Die Geschäfte wurden direkt über APIs abgewickelt
Wenn der Nutzer die Position schloss, erfolgte die Abrechnung auf der ausländischen Plattform, wo auch die entsprechende Position geschlossen wurde
Die ED erklärte, dass sich auch diese grenzüberschreitenden Futures- und Optionen-Transaktionen auf mehrere Tausend Crore beliefen.
Eine schwierige Phase für CoinDCX
Die Durchsuchungen erfolgten wenige Wochen, nachdem CoinDCX wegen eines Vorfalls mit einer Einzahlungs-Wallet in die Kritik geraten war, der zu Verlusten von etwa 16 Millionen US-Dollar geführt hatte. Der Blockchain-Ermittler ZachXBT hatte der Börse vorgeworfen, zunächst bestritten zu haben, dass es zu dem Verlust gekommen sei.
Die Ermittlungen der Behörde dauern an, und die Vorwürfe sind nicht bewiesen.