35 Fälle, 100 Überweisungen, 2,47 Millionen Dollar – alles vom Ermittler selbst abgezweigt 🦖
Der 37-jährige Patrick Steven Yaroch war einst Agent beim FBI-Büro in Boston
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Ab Dezember 2024 nutzte er die privaten Schlüssel und Zugangsdaten, die ihm bei Ermittlungen in die Hände gefallen waren, um Kryptowährungen aus den Wallets anderer abzuzweigen – Transaktion für Transaktion.
Am 6. November gab das US-Justizministerium bekannt, dass er sich vor einem Bundesgericht in Alexandria schuldig bekannt hat.
Die Anklagepunkte lauten Überweisungsbetrug und Geldwäsche. Dafür drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Das Strafmaß soll am 4. März 2027 verkündet werden.
Laut Staatsanwaltschaft tätigte er rund 100 betrügerische Überweisungen. Die Zugangsdaten stammten aus 35 unabhängigen FBI-Ermittlungen ⚖️
Einige dieser Wallets gehörten kriminellen Gruppen, andere staatlichen Gegnern. Eine davon hatte das FBI selbst für einen Einsatz eingerichtet.
Der Ermittler nahm die Schlüssel aus den Fallakten und schloss damit die Türen anderer auf.
Nachdem er das Geld erhalten hatte, tauschte er es zunächst in andere Kryptowährungen um und überwies es dann in mehreren Tranchen weiter – um Kreditkartenrechnungen, einen Autokredit und andere Darlehen zu bezahlen.
Er fragte ChatGPT, wo er in der EU leben sollte. Die Empfehlung: nach Portugal ziehen und einen Weinberg kaufen.
Tatsächlich suchte er einen Anwalt in Portugal, unterzeichnete eine Vollmacht, beantragte eine Steuernummer und buchte einen Flug für September.
Am 29. Juli wandte er sich an einen ehemaligen Kollegen aus der Abteilung für Nationale Sicherheit des Justizministeriums und sagte unter Tränen, er habe eine äußerst schlimme Entscheidung getroffen.
Anschließend stellte er sich in der FBI-Zentrale. Als Grund nannte er, dass seine Vorgesetzten nicht gegen das Krypto-Konto eines bestimmten Gegners vorgehen wollten und er deshalb selbst gehandelt habe.
Damals sagte er, er habe nur 10 bis 12 Überweisungen getätigt, insgesamt für weniger als eine Million Dollar.
Bei seinem Schuldbekenntnis lag die Summe dann bei 2,47 Millionen – mehr als doppelt so viel 💥
Bei der Durchsuchung seines Hauses beschlagnahmten die Ermittler eine Trezor-Hardware-Wallet, drei Reisepässe und einen Zettel mit einer Seed-Phrase.
Auf seinem Konto bei einer Kryptobörse lagen 188.600 Dollar. In einem Kreditprotokoll auf der Sui-Blockchain befanden sich weitere 933.800 Dollar.
Er sagte, er habe dieses Protokoll nur gewählt, weil ihm das Tropfen-Logo gefiel.
Das Justizministerium hat bereits rund 925.000 Dollar von diesen Konten abgezogen. Die übrigen 165.600 Dollar lagen in bar vor und konnten nicht auf dieselbe Weise überwiesen werden.
Was man sich bei diesem Fall am ehesten merken sollte, ist nicht die Summe, sondern die Zugriffsberechtigung.
Sobald ein privater Schlüssel in einer Fallakte landet, ist er zugleich Beweismittel und Waffe. Wer ihn in die Hände bekommt, kann damit Türen öffnen.
Blockchain-Überweisungen hinterlassen außerdem lückenlos Spuren. Er konnte das Geld zwar abzweigen, aber nicht verbergen.
Verwahrung durch Dritte bietet Komfort, Selbstverwahrung gibt dir Kontrolle – bei beidem müssen sich die Beteiligten an die Regeln halten.
Was meinst du: Sollten solche Fälle von Insidern eher durch Technik oder durch Vorschriften verhindert werden? 🔍
Jeden Tag halten wir dich über Krypto-Kriminalität und aktuelle Regulierungsthemen auf dem Laufenden. Wir berichten nicht nur, was passiert, sondern erklären dir auch die Hintergründe und Chancen 👀🚀
Der 37-jährige Patrick Steven Yaroch war einst Agent beim FBI-Büro in Boston
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Die Anklagepunkte lauten Überweisungsbetrug und Geldwäsche. Dafür drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Das Strafmaß soll am 4. März 2027 verkündet werden.
Laut Staatsanwaltschaft tätigte er rund 100 betrügerische Überweisungen. Die Zugangsdaten stammten aus 35 unabhängigen FBI-Ermittlungen ⚖️
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Tatsächlich suchte er einen Anwalt in Portugal, unterzeichnete eine Vollmacht, beantragte eine Steuernummer und buchte einen Flug für September.
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Anschließend stellte er sich in der FBI-Zentrale. Als Grund nannte er, dass seine Vorgesetzten nicht gegen das Krypto-Konto eines bestimmten Gegners vorgehen wollten und er deshalb selbst gehandelt habe.
Damals sagte er, er habe nur 10 bis 12 Überweisungen getätigt, insgesamt für weniger als eine Million Dollar.
Bei seinem Schuldbekenntnis lag die Summe dann bei 2,47 Millionen – mehr als doppelt so viel 💥
Bei der Durchsuchung seines Hauses beschlagnahmten die Ermittler eine Trezor-Hardware-Wallet, drei Reisepässe und einen Zettel mit einer Seed-Phrase.
Auf seinem Konto bei einer Kryptobörse lagen 188.600 Dollar. In einem Kreditprotokoll auf der Sui-Blockchain befanden sich weitere 933.800 Dollar.
Er sagte, er habe dieses Protokoll nur gewählt, weil ihm das Tropfen-Logo gefiel.
Das Justizministerium hat bereits rund 925.000 Dollar von diesen Konten abgezogen. Die übrigen 165.600 Dollar lagen in bar vor und konnten nicht auf dieselbe Weise überwiesen werden.
Was man sich bei diesem Fall am ehesten merken sollte, ist nicht die Summe, sondern die Zugriffsberechtigung.
Sobald ein privater Schlüssel in einer Fallakte landet, ist er zugleich Beweismittel und Waffe. Wer ihn in die Hände bekommt, kann damit Türen öffnen.
Blockchain-Überweisungen hinterlassen außerdem lückenlos Spuren. Er konnte das Geld zwar abzweigen, aber nicht verbergen.
Verwahrung durch Dritte bietet Komfort, Selbstverwahrung gibt dir Kontrolle – bei beidem müssen sich die Beteiligten an die Regeln halten.
Was meinst du: Sollten solche Fälle von Insidern eher durch Technik oder durch Vorschriften verhindert werden? 🔍
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