41 Unternehmen, 4 Personen – diese Sanktionen zielen diesmal nicht auf die Drahtzieher, sondern auf diejenigen, die ihr Geld verwalten 🦖
📣 盘面异动群里喊
Am 6. November verhängte das US-Finanzministerium eine neue Runde von Sanktionen gegen 4 Personen und 41 Organisationen, die mit dem transnationalen kriminellen Netzwerk der Prince Group in Verbindung stehen.
Auf der Liste stehen Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing und Pang Weizhi. Hinter diesen vier Personen verbirgt sich ein ganzes Netzwerk aus Offshore-Briefkastenfirmen.
Das Finanzministerium formuliert es ganz direkt: Bekämpft werden Vermögenswerte, die mithilfe von Offshore-Unternehmen, Treuhandvereinbarungen und verbundenen Unternehmen verborgen werden, um frühere Sanktionen zu umgehen.
Qiu Yong soll mehrere Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong im Namen der Prince Group kontrollieren.
Zhao Mengyao ist seine persönliche Assistentin.
He Yujing ist die Ehefrau von Chen Bo, einem zuvor sanktionierten Manager der Prince Group. Chen Bo übertrug sein Luxushaus in Tokio auf ihren Namen.
Pang Weizhi kontrolliert 11 kambodschanische Unternehmen.
4 Personen, 41 Organisationen, 11 kambodschanische Unternehmen sowie eine Reihe von Geschäftsadressen auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong – das ist das Grundgerüst eines Treuhandnetzwerks ⚖️
In der vorherigen Sanktionsrunde standen Namen im Visier, diesmal sind es die Verbindungen.
Wenn die Drahtzieher auf eine Liste gesetzt werden, verschwinden die Vermögenswerte nicht – sie bekommen lediglich einen neuen Eigentümer.
Sie werden auf eine Assistenzkraft, einen Ehepartner oder ein Unternehmen ohne Geschäftstätigkeit übertragen.
Der Informationswert dieser Liste liegt deshalb nicht bei den 4 Personen, sondern bei den 41 Organisationen.
Sie zeigt, wie das Geld aufgeteilt und versteckt wird: Immobilien, Unternehmensanteile, Vorstandssitze – Schicht um Schicht.
Der Bezug zur Kryptobranche zeigt sich in einer weiteren Bekanntmachung vom selben Tag.
Das Finanzministerium sanktionierte außerdem einen malaysischen Staatsangehörigen namens Chui Kok Wa. Ihm wird vorgeworfen, auf Madagaskar einen Betrug mit digitalen Vermögenswerten organisiert und US-Opfer um mehr als 400.000 US-Dollar gebracht zu haben.
Betrugszentren, Telekommunikationsbetrug und digitale Vermögenswerte – diese drei Begriffe stehen in ein und demselben Dokument. Die Aufsichtsbehörden betrachten sie inzwischen als Teil derselben Geldwäschekette 💸
Für die Compliance-Abteilungen von Kryptobörsen ist diese Liste eine Anweisung, Vermögenswerte einzufrieren.
Doch für das sanktionierte Netzwerk liegt die eigentliche Absperrung auf der Blockchain.
Die Liste nennt Unternehmen und Personen, aber keine Adressen.
Solange sich Geld noch in Stablecoins umtauschen lässt, sperrt eine Blockade auf dem Papier nur die Namen.
Deshalb steigen die Aufschläge im außerbörslichen Handel nach jeder Sanktionsrunde kurzfristig an: Manche versuchen hastig, ihre Namen durch anonyme Vermögenswerte zu ersetzen ⚠️
Die Warnung für ganz normale Menschen ist einfach:
Wenn jemand dir U zu einem deutlich über dem Marktpreis liegenden Kurs abkaufen will und verlangt, dass du die Coins zuerst überweist, macht er wahrscheinlich kein großzügiges Angebot – sondern sucht einen Ausweg für sich selbst.
Je länger die Liste, desto mehr Gegenparteien bieten solche hohen Aufschläge.
Kennst du jemanden, der schon einmal einen Vermittler erlebt hat, der U zu einem hohen Preis ankaufen wollte? Erzähl davon in den Kommentaren.
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Jeden Tag halten wir dich über aktuelle Themen rund um die Krypto-Regulierung auf dem Laufenden. Wir berichten nicht nur, was passiert, sondern erklären dir auch die Hintergründe und Chancen 👀🚀
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Am 6. November verhängte das US-Finanzministerium eine neue Runde von Sanktionen gegen 4 Personen und 41 Organisationen, die mit dem transnationalen kriminellen Netzwerk der Prince Group in Verbindung stehen.
Auf der Liste stehen Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing und Pang Weizhi. Hinter diesen vier Personen verbirgt sich ein ganzes Netzwerk aus Offshore-Briefkastenfirmen.
Das Finanzministerium formuliert es ganz direkt: Bekämpft werden Vermögenswerte, die mithilfe von Offshore-Unternehmen, Treuhandvereinbarungen und verbundenen Unternehmen verborgen werden, um frühere Sanktionen zu umgehen.
Qiu Yong soll mehrere Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln und in Hongkong im Namen der Prince Group kontrollieren.
Zhao Mengyao ist seine persönliche Assistentin.
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Sie werden auf eine Assistenzkraft, einen Ehepartner oder ein Unternehmen ohne Geschäftstätigkeit übertragen.
Der Informationswert dieser Liste liegt deshalb nicht bei den 4 Personen, sondern bei den 41 Organisationen.
Sie zeigt, wie das Geld aufgeteilt und versteckt wird: Immobilien, Unternehmensanteile, Vorstandssitze – Schicht um Schicht.
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Das Finanzministerium sanktionierte außerdem einen malaysischen Staatsangehörigen namens Chui Kok Wa. Ihm wird vorgeworfen, auf Madagaskar einen Betrug mit digitalen Vermögenswerten organisiert und US-Opfer um mehr als 400.000 US-Dollar gebracht zu haben.
Betrugszentren, Telekommunikationsbetrug und digitale Vermögenswerte – diese drei Begriffe stehen in ein und demselben Dokument. Die Aufsichtsbehörden betrachten sie inzwischen als Teil derselben Geldwäschekette 💸
Für die Compliance-Abteilungen von Kryptobörsen ist diese Liste eine Anweisung, Vermögenswerte einzufrieren.
Doch für das sanktionierte Netzwerk liegt die eigentliche Absperrung auf der Blockchain.
Die Liste nennt Unternehmen und Personen, aber keine Adressen.
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Deshalb steigen die Aufschläge im außerbörslichen Handel nach jeder Sanktionsrunde kurzfristig an: Manche versuchen hastig, ihre Namen durch anonyme Vermögenswerte zu ersetzen ⚠️
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Je länger die Liste, desto mehr Gegenparteien bieten solche hohen Aufschläge.
Kennst du jemanden, der schon einmal einen Vermittler erlebt hat, der U zu einem hohen Preis ankaufen wollte? Erzähl davon in den Kommentaren.
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