🚨 SO WERDEN BILLIONEN „GEREINIGT“
Geldwäsche ist nicht nur so, dass jemand schmutziges Bargeld in eine Bank bringt.
Meistens folgt sie 3 Phasen:
1️⃣ Platzierung — illegales Geld gelangt in das Finanzsystem.
2️⃣ Verschleierung (Layering) — Transaktionen, Unternehmen, Wallets und Überweisungen werden genutzt, um der Spur zu folgen schwieriger zu machen.
3️⃣ Integration — das Geld fließt über Vermögenswerte, Investitionen oder Unternehmen zurück in die legitime Wirtschaft.
Die 5 häufigsten Methoden, die von AML-Experten hervorgehoben werden:
▪️ Bargeldintensive Unternehmen