ZachXBT aktualisierte seine Untersuchung am 4. November: Bei der am 1. November um mehr als 133 Millionen US-Dollar bestohlenen EU-Einheit soll es sich um die französische Bank Crédit Mutuel Arkéa mit einem Vermögen von rund 235 Milliarden US-Dollar handeln. Zunächst wurden 106 Millionen US-Dollar gemeldet, die von mehreren Börsenkonten abgezogen wurden: $USDC und USDT. Später wurden weitere Abhebungen von mehr als 27 Millionen US-Dollar entdeckt.
Der Ablauf war nicht kompliziert: Ein Teil der USDC wurde in $ETH umgetauscht und über Sofortumtauschdienste wie WellWallet und Kyrrex geleitet, über Wagyu in $XMR umgetauscht und anschließend über mehrere Chains hinweg transferiert. ZachXBT sagte, er sei sich ziemlich sicher, dass die Lazarus Group nicht dahinterstecke, und kritisierte, dass die Institution nicht ausreichend offengelegt habe, was geschehen sei. Bereits mehr als 30 Millionen US-Dollar seien gewaschen worden.
Eine Bank mit einer Compliance-Abteilung, deren Geld von Konten abgezogen wurde – und erst dank eines On-Chain-Ermittlers ließ sich herausfinden, um wen es sich handelte. Das Zeitfenster zum Einfrieren der Gelder ging gegen Monero verloren.
#加密安全 #On-Chain-Tracking
Der Ablauf war nicht kompliziert: Ein Teil der USDC wurde in $ETH umgetauscht und über Sofortumtauschdienste wie WellWallet und Kyrrex geleitet, über Wagyu in $XMR umgetauscht und anschließend über mehrere Chains hinweg transferiert. ZachXBT sagte, er sei sich ziemlich sicher, dass die Lazarus Group nicht dahinterstecke, und kritisierte, dass die Institution nicht ausreichend offengelegt habe, was geschehen sei. Bereits mehr als 30 Millionen US-Dollar seien gewaschen worden.
Eine Bank mit einer Compliance-Abteilung, deren Geld von Konten abgezogen wurde – und erst dank eines On-Chain-Ermittlers ließ sich herausfinden, um wen es sich handelte. Das Zeitfenster zum Einfrieren der Gelder ging gegen Monero verloren.
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