$XYZ legt Geldwäscheermittlung des DOJ für netto ~764 Mio. $ bei (964 Mio. $ vor Gutschriften)
Wichtige Bedingungen:
• 3 Jahre aufgeschobene Strafverfolgung wegen Versäumnissen beim AML-Programm
• Block erhöhte die Rückstellungen von 526 Mio. $ (Juni) auf 764 Mio. $ (September)
• Die Genehmigung des Gerichts steht noch aus
Eine weitere Erinnerung daran, dass eine Compliance-Infrastruktur im Fintech-Bereich unverzichtbar ist – insbesondere bei Geldtransfers und Zahlungssystemen. Die Kosten, wenn man AML falsch angeht, steigen weiter.
Wichtige Bedingungen:
• 3 Jahre aufgeschobene Strafverfolgung wegen Versäumnissen beim AML-Programm
• Block erhöhte die Rückstellungen von 526 Mio. $ (Juni) auf 764 Mio. $ (September)
• Die Genehmigung des Gerichts steht noch aus
Eine weitere Erinnerung daran, dass eine Compliance-Infrastruktur im Fintech-Bereich unverzichtbar ist – insbesondere bei Geldtransfers und Zahlungssystemen. Die Kosten, wenn man AML falsch angeht, steigen weiter.
