🚨 ZACHXBT ENTDECKT UNGEWÖHNLICHE ABHEBUNGEN VON ÜBER 133 MILLIONEN USD BEI EINER EUROPÄISCHEN ORGANISATION
🕵️ Neue Spur im Wert von über 27 Millionen USD
Laut einem Update des On-Chain-Ermittlers ZachXBT vom 3.11. verzeichnete eine Organisation in Westeuropa erneut ungewöhnliche Abhebungen von über 27 Millionen USD. Damit beläuft sich der Gesamtbetrag auf über 133 Millionen USD.
💸 Ursprünglicher Geldfluss von über 106 Millionen USD
Der Vorfall wurde am 1.11. entdeckt, als über 106 Millionen USD von mehreren Konten bei zentralisierten Börsen abgehoben wurden, hauptsächlich in Form von Stablecoins, und anschließend rasch in ETH umgetauscht wurden.
🔍 Der Weg über mehrere Blockchains und Dienste
Anschließend floss das Geld über Soforttauschdienste und wurde dann in Monero umgewandelt. Diese auf Privatsphäre ausgerichtete Kryptowährung erschwert die Nachverfolgung erheblich.
⏰ Die verzögerte Bekanntgabe erschwert das Einfrieren der Gelder
ZachXBT zufolge ermöglichte die verspätete Bekanntgabe, dass über 30 Millionen USD gewaschen werden konnten. Dadurch wurde die Gelegenheit verpasst, dass Strafverfolgungsbehörden in der EU die Gelder rechtzeitig einfrieren konnten.
🌤️ Obwohl die Identität des Opfers und die Art des Eindringens noch nicht öffentlich bestätigt wurden, hinterlassen die On-Chain-Daten weiterhin Spuren, die von der Community und den Börsen verfolgt werden können.
$ETH $XMR $BTC
🕵️ Neue Spur im Wert von über 27 Millionen USD
Laut einem Update des On-Chain-Ermittlers ZachXBT vom 3.11. verzeichnete eine Organisation in Westeuropa erneut ungewöhnliche Abhebungen von über 27 Millionen USD. Damit beläuft sich der Gesamtbetrag auf über 133 Millionen USD.
💸 Ursprünglicher Geldfluss von über 106 Millionen USD
Der Vorfall wurde am 1.11. entdeckt, als über 106 Millionen USD von mehreren Konten bei zentralisierten Börsen abgehoben wurden, hauptsächlich in Form von Stablecoins, und anschließend rasch in ETH umgetauscht wurden.
🔍 Der Weg über mehrere Blockchains und Dienste
Anschließend floss das Geld über Soforttauschdienste und wurde dann in Monero umgewandelt. Diese auf Privatsphäre ausgerichtete Kryptowährung erschwert die Nachverfolgung erheblich.
⏰ Die verzögerte Bekanntgabe erschwert das Einfrieren der Gelder
ZachXBT zufolge ermöglichte die verspätete Bekanntgabe, dass über 30 Millionen USD gewaschen werden konnten. Dadurch wurde die Gelegenheit verpasst, dass Strafverfolgungsbehörden in der EU die Gelder rechtzeitig einfrieren konnten.
🌤️ Obwohl die Identität des Opfers und die Art des Eindringens noch nicht öffentlich bestätigt wurden, hinterlassen die On-Chain-Daten weiterhin Spuren, die von der Community und den Börsen verfolgt werden können.
$ETH $XMR $BTC
