Eilmeldung: Kryptowährungen im Wert von 1,07 Milliarden US-Dollar flossen trotz des harten Durchgreifens in Casinos von Sihanoukville
Während Kambodscha Betrugszentren durchsuchte, erhielten 34 Casinos in Sihanoukville innerhalb von gut acht Monaten Kryptowährungen im unglaublichen Wert von 1,07 Milliarden US-Dollar. Laut TRM Labs flossen 687 Millionen US-Dollar an Casinos, die mit von den USA sanktionierten Netzwerken verbunden sind.
Selbst nach den US-Sanktionen im April erhielten mit dem Casino des Xihu Resort Hotels verbundene Unternehmen 184 Millionen US-Dollar, während mit Huan Hai Bo Lai verbundene Unternehmen weitere 129 Millionen US-Dollar erhielten.
Fast alle Kryptowährungen – 99,9 % – waren USDT auf TRON. TRM stellte außerdem fest, dass Casinos weiterhin USDT gegen Spielchips und Bargeld eintauschten und dabei offenbar nur wenige Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden erfüllten. Zudem sind in ganz Sihanoukville weiterhin Dienste aktiv, die Kryptowährungen in Bargeld umwandeln.
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Während Kambodscha Betrugszentren durchsuchte, erhielten 34 Casinos in Sihanoukville innerhalb von gut acht Monaten Kryptowährungen im unglaublichen Wert von 1,07 Milliarden US-Dollar. Laut TRM Labs flossen 687 Millionen US-Dollar an Casinos, die mit von den USA sanktionierten Netzwerken verbunden sind.
Selbst nach den US-Sanktionen im April erhielten mit dem Casino des Xihu Resort Hotels verbundene Unternehmen 184 Millionen US-Dollar, während mit Huan Hai Bo Lai verbundene Unternehmen weitere 129 Millionen US-Dollar erhielten.
Fast alle Kryptowährungen – 99,9 % – waren USDT auf TRON. TRM stellte außerdem fest, dass Casinos weiterhin USDT gegen Spielchips und Bargeld eintauschten und dabei offenbar nur wenige Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden erfüllten. Zudem sind in ganz Sihanoukville weiterhin Dienste aktiv, die Kryptowährungen in Bargeld umwandeln.
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