Die FATF hat angekündigt, eine gezielte Prüfung in Ländern und Gebieten mit großen Krypto-Asset-Märkten einzuleiten. Dabei soll vor allem überprüft werden, ob die Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung tatsächlich umgesetzt werden. Die Ergebnisse der ersten Runde werden voraussichtlich im Juni 2027 veröffentlicht, weitere Ergebnisse folgen im Oktober desselben Jahres.

Den Daten zufolge haben bereits 83 % der Jurisdiktionen die „Travel Rule“ gesetzlich verankert. Doch von den 91 Jurisdiktionen, die entsprechende Vorschriften erlassen haben, haben 55 noch keine tatsächliche Aufsicht und Durchsetzung eingeleitet. Einfach gesagt: Es mangelt heute nicht an Gesetzen, sondern an ihrer Durchsetzung.

In der Vergangenheit konnten viele Plattformen ihre Geschäfte aufnehmen, sobald sie eine Lizenz erhalten und sich registriert hatten. Künftig werden die Aufsichtsbehörden die Herkunft der Gelder und die Identität der Handelspartner genau prüfen und die Rückverfolgbarkeit grenzüberschreitender Transaktionen verstärken. Kurzfristig ist das eher negativ – besonders groß ist der Druck auf Plattformen mit schwacher Compliance, die auf anonyme Geldflüsse angewiesen sind. Langfristig werden führende, regelkonforme Börsen nach der Vereinheitlichung globaler Standards größere Vorteile haben. Künftig zählen nicht nur Handelsvolumen und Liquidität, sondern auch die Fähigkeit, diesem globalen Regulierungsrahmen standzuhalten.