Hör auf, auf weiterverbreitete, aufbereitete Meldungen aus sozialen Medien zu warten. Der jüngste Vorfall, bei dem ein Cross-Chain-Tresor fälschlich für eine Einzahlung durch Hacker gehalten wurde, beweist einmal mehr: Installiere diese 5 On-Chain-Prüftools, und du kannst in zwei Minuten selbst herausfinden, in wessen Tasche das Geld tatsächlich gelandet ist.
In letzter Zeit kam es tatsächlich wiederholt zu großen Diebstählen bei Börsen und Institutionen. Auch dass Hacker Monero und Mixer nutzen, um Geld zu waschen, ist eine Tatsache.
Doch oft werden Adressen schlicht von Datenanalyseplattformen falsch gekennzeichnet. Zweitverwertete Eilmeldungen über ungewöhnliche Bewegungen, die nicht anhand von On-Chain-Daten überprüft wurden, verbreiten sich in sozialen Medien und lösen sofort einen Ausverkauf aus.
Du willst dich nicht von solchen Meldungen in die Irre führen lassen? Dann folge meinem Tutorial:
1. Arkham Intelligence
Entitäts-Tags prüfen: Wenn sich bei einer Adresse einer betroffenen Institution etwas tut, gib die gemeldete Adresse ein und nutze die Filter, um Liquidationsadressen auszuschließen, die bereits von einer Börse übernommen wurden.
2. DeBank
Finde heraus, was hinter der auffälligen Adresse in DeFi steckt: Sieh dir die Staking-Positionen der Adresse in DeFi-Protokollen und ihre jüngsten Interaktionen an, um zu prüfen, ob dort noch Vermögenswerte vorhanden sind.
3. MistTrack – Tool zur Verfolgung von Geldwäsche
Finde den Weg des gewaschenen Geldes heraus: Gib die Wallet-Adresse des Verdachtsfalls ein und prüfe im Knotendiagramm, ob sich die Geldflüsse zu Monero-Börsen oder Mixer-Verträgen zurückverfolgen lassen.
4. Etherscan
Das Mikroskop für die On-Chain-Ebene: Nutze die erweiterten Filter, um den konkreten Funktionsnamen der Transaktionsaufrufe zu prüfen. So erkennst du, ob es sich um einen gewöhnlichen Transfer, einen Swap oder eine Bridge handelt.
Wenn du künftig eine weiterverbreitete Meldung über ungewöhnliche Bewegungen großer Geldbeträge siehst, kannst du die betroffene Adresse einfach in dieser Reihenfolge prüfen:
Schließe zuerst falsch gesetzte Tags aus und folge dann dem Knotendiagramm, um die tatsächlich aufgerufene Funktion und den Geldfluss zu erkennen. Speichere dir das am besten ab – im entscheidenden Moment bist auch du ein kleiner On-Chain-Detektiv.
In letzter Zeit kam es tatsächlich wiederholt zu großen Diebstählen bei Börsen und Institutionen. Auch dass Hacker Monero und Mixer nutzen, um Geld zu waschen, ist eine Tatsache.
Doch oft werden Adressen schlicht von Datenanalyseplattformen falsch gekennzeichnet. Zweitverwertete Eilmeldungen über ungewöhnliche Bewegungen, die nicht anhand von On-Chain-Daten überprüft wurden, verbreiten sich in sozialen Medien und lösen sofort einen Ausverkauf aus.
Du willst dich nicht von solchen Meldungen in die Irre führen lassen? Dann folge meinem Tutorial:
1. Arkham Intelligence
Entitäts-Tags prüfen: Wenn sich bei einer Adresse einer betroffenen Institution etwas tut, gib die gemeldete Adresse ein und nutze die Filter, um Liquidationsadressen auszuschließen, die bereits von einer Börse übernommen wurden.
2. DeBank
Finde heraus, was hinter der auffälligen Adresse in DeFi steckt: Sieh dir die Staking-Positionen der Adresse in DeFi-Protokollen und ihre jüngsten Interaktionen an, um zu prüfen, ob dort noch Vermögenswerte vorhanden sind.
3. MistTrack – Tool zur Verfolgung von Geldwäsche
Finde den Weg des gewaschenen Geldes heraus: Gib die Wallet-Adresse des Verdachtsfalls ein und prüfe im Knotendiagramm, ob sich die Geldflüsse zu Monero-Börsen oder Mixer-Verträgen zurückverfolgen lassen.
4. Etherscan
Das Mikroskop für die On-Chain-Ebene: Nutze die erweiterten Filter, um den konkreten Funktionsnamen der Transaktionsaufrufe zu prüfen. So erkennst du, ob es sich um einen gewöhnlichen Transfer, einen Swap oder eine Bridge handelt.
Wenn du künftig eine weiterverbreitete Meldung über ungewöhnliche Bewegungen großer Geldbeträge siehst, kannst du die betroffene Adresse einfach in dieser Reihenfolge prüfen:
Schließe zuerst falsch gesetzte Tags aus und folge dann dem Knotendiagramm, um die tatsächlich aufgerufene Funktion und den Geldfluss zu erkennen. Speichere dir das am besten ab – im entscheidenden Moment bist auch du ein kleiner On-Chain-Detektiv.