Diese Mitteilung des US-Finanzministeriums aus dem Jahr 2023 ist interessant: Sie dokumentiert, wie mehrere OTC-Händler Kryptowährungen aus den Händen nordkoreanischer Hacker in Fiatgeld umwandelten.
Nachdem die nordkoreanischen Hacker die Coins gestohlen hatten, verschleierten sie zunächst deren Herkunft mithilfe von On-Chain-Mixern und dezentralen Börsen.
Anschließend übergaben sie die gewaschenen Coins einem OTC-Händler, der sie auf großen, etablierten Börsen verkaufte und in Fiatgeld umtauschte. Allein 2021 fanden auf diese Weise mehrere Transaktionen statt, die sich auf insgesamt mehrere Millionen US-Dollar beliefen.
Ein weiterer OTC-Händler in Hongkong kümmerte sich um die Zahlungen. Im Namen von Briefkastenfirmen überwies er Geld an andere Unternehmen. So konnte Nordkorea scheinbar normale Firmenkonten nutzen, um die Bankenaufsicht zu umgehen und Zugang zum US-Finanzsystem zu erhalten.
Letztlich finanzierte das so erhaltene Fiatgeld das nordkoreanische Regime sowie dessen Raketen- und Atomwaffenprogramme.
Zu den weiteren Personen, gegen die im selben Zusammenhang Sanktionen verhängt wurden, gehört Sim Hyon-sop, ein Vertreter der nordkoreanischen Kwangson Bank. Er wird vom FBI gesucht und beschuldigt, über zehn Jahre hinweg mithilfe von Briefkastenfirmen US-Banken dazu gebracht zu haben, US-Dollar zu überweisen, um Nordkoreas Handelsgeschäfte abzuwickeln.
Nachdem die nordkoreanischen Hacker die Coins gestohlen hatten, verschleierten sie zunächst deren Herkunft mithilfe von On-Chain-Mixern und dezentralen Börsen.
Anschließend übergaben sie die gewaschenen Coins einem OTC-Händler, der sie auf großen, etablierten Börsen verkaufte und in Fiatgeld umtauschte. Allein 2021 fanden auf diese Weise mehrere Transaktionen statt, die sich auf insgesamt mehrere Millionen US-Dollar beliefen.
Ein weiterer OTC-Händler in Hongkong kümmerte sich um die Zahlungen. Im Namen von Briefkastenfirmen überwies er Geld an andere Unternehmen. So konnte Nordkorea scheinbar normale Firmenkonten nutzen, um die Bankenaufsicht zu umgehen und Zugang zum US-Finanzsystem zu erhalten.
Letztlich finanzierte das so erhaltene Fiatgeld das nordkoreanische Regime sowie dessen Raketen- und Atomwaffenprogramme.
Zu den weiteren Personen, gegen die im selben Zusammenhang Sanktionen verhängt wurden, gehört Sim Hyon-sop, ein Vertreter der nordkoreanischen Kwangson Bank. Er wird vom FBI gesucht und beschuldigt, über zehn Jahre hinweg mithilfe von Briefkastenfirmen US-Banken dazu gebracht zu haben, US-Dollar zu überweisen, um Nordkoreas Handelsgeschäfte abzuwickeln.
