Diese Bekanntmachung des US-Finanzministeriums aus dem Jahr 2023 ist interessant: Sie dokumentiert, wie mehrere OTC-Händler Kryptowährungen aus den Händen nordkoreanischer Hacker in Fiatgeld umgewandelt haben.
Nachdem die nordkoreanischen Hacker die Coins gestohlen hatten, verschleierten sie zunächst deren Herkunft mithilfe von On-Chain-Mixern und dezentralen Börsen.
Anschließend übergaben sie die gewaschenen Coins einem OTC-Händler, der sie auf großen etablierten Börsen verkaufte und in Fiatgeld umtauschte. Allein 2021 wickelte er auf diese Weise mehrere Transaktionen ab, die sich auf insgesamt mehrere Millionen US-Dollar beliefen.
Ein weiterer OTC-Händler in Hongkong kümmerte sich anschließend um die Zahlungen. Im Namen von Briefkastenfirmen überwies er Geld an andere Unternehmen. So konnte Nordkorea scheinbar über die regulären Firmenkonten die Bankkontrollen umgehen und Zugang zum US-Finanzsystem erhalten.
Letztlich dienen die so beschafften Fiatgelder der Unterstützung des nordkoreanischen Regimes sowie seiner Raketen- und Atomwaffenprogramme.
Zu den weiteren Personen, gegen die in derselben Aktion Sanktionen verhängt wurden, gehört Shen Hyŏn-sŏp, ein Vertreter der nordkoreanischen Kwangson Bank. Er wird vom FBI gesucht und beschuldigt, über mehr als zehn Jahre hinweg mithilfe von Briefkastenfirmen US-Banken dazu gebracht zu haben, US-Dollar zu überweisen, um Nordkoreas Handelsgeschäfte abzuwickeln.
Nachdem die nordkoreanischen Hacker die Coins gestohlen hatten, verschleierten sie zunächst deren Herkunft mithilfe von On-Chain-Mixern und dezentralen Börsen.
Anschließend übergaben sie die gewaschenen Coins einem OTC-Händler, der sie auf großen etablierten Börsen verkaufte und in Fiatgeld umtauschte. Allein 2021 wickelte er auf diese Weise mehrere Transaktionen ab, die sich auf insgesamt mehrere Millionen US-Dollar beliefen.
Ein weiterer OTC-Händler in Hongkong kümmerte sich anschließend um die Zahlungen. Im Namen von Briefkastenfirmen überwies er Geld an andere Unternehmen. So konnte Nordkorea scheinbar über die regulären Firmenkonten die Bankkontrollen umgehen und Zugang zum US-Finanzsystem erhalten.
Letztlich dienen die so beschafften Fiatgelder der Unterstützung des nordkoreanischen Regimes sowie seiner Raketen- und Atomwaffenprogramme.
Zu den weiteren Personen, gegen die in derselben Aktion Sanktionen verhängt wurden, gehört Shen Hyŏn-sŏp, ein Vertreter der nordkoreanischen Kwangson Bank. Er wird vom FBI gesucht und beschuldigt, über mehr als zehn Jahre hinweg mithilfe von Briefkastenfirmen US-Banken dazu gebracht zu haben, US-Dollar zu überweisen, um Nordkoreas Handelsgeschäfte abzuwickeln.
