#TRMKambodschanischeKasinosErhielten$1.07BInKrypto
🚨 TRM Labs: Kambodschanische Casinos erhielten 1,07 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen
TRM Labs berichtet, dass 34 Casino-Unternehmen in Sihanoukville, Kambodscha, zwischen dem 1. Januar und dem 7. September 2026 Kryptowährungen im Wert von etwa 1,07 Milliarden US-Dollar erhielten.
64 % (687 Millionen US-Dollar) gingen an Casinos mit Verbindungen zu OFAC-sanktionierten Netzwerken.
99,9 % der Gelder waren $USDT im $TRON.US -Netzwerk.
Die Zuflüsse beliefen sich zu Jahresbeginn im Monatsdurchschnitt auf 148 Millionen US-Dollar und gingen später auf etwa 95 Millionen US-Dollar zurück.
Casinos und lokale Anbieter boten weiterhin Krypto-zu-Bargeld-Dienste mit begrenzter Sorgfaltspflicht an.
Dies verdeutlicht, dass bestimmte Jurisdiktionen weiterhin wichtige Ausstiegspunkte für große Kryptobeträge sind, darunter auch Gelder mit Verbindungen zu sanktionierten Unternehmen. Anhaltende $USDT -TRON-Transaktionen und unzureichende KYC-Praktiken zeigen, dass weiterhin Lücken bei der Durchsetzung bestehen. Eine stärkere regionale Zusammenarbeit, eine bessere On-Chain-Überwachung und strengere lokale Vorschriften sind erforderlich, um diese Bargeldkanäle zu schließen und die Integrität des gesamten Krypto-Ökosystems zu schützen.
#Crypto #USDT #TRON #Compliance
🚨 TRM Labs: Kambodschanische Casinos erhielten 1,07 Milliarden US-Dollar in Kryptowährungen
TRM Labs berichtet, dass 34 Casino-Unternehmen in Sihanoukville, Kambodscha, zwischen dem 1. Januar und dem 7. September 2026 Kryptowährungen im Wert von etwa 1,07 Milliarden US-Dollar erhielten.
64 % (687 Millionen US-Dollar) gingen an Casinos mit Verbindungen zu OFAC-sanktionierten Netzwerken.
99,9 % der Gelder waren $USDT im $TRON.US -Netzwerk.
Die Zuflüsse beliefen sich zu Jahresbeginn im Monatsdurchschnitt auf 148 Millionen US-Dollar und gingen später auf etwa 95 Millionen US-Dollar zurück.
Casinos und lokale Anbieter boten weiterhin Krypto-zu-Bargeld-Dienste mit begrenzter Sorgfaltspflicht an.
Dies verdeutlicht, dass bestimmte Jurisdiktionen weiterhin wichtige Ausstiegspunkte für große Kryptobeträge sind, darunter auch Gelder mit Verbindungen zu sanktionierten Unternehmen. Anhaltende $USDT -TRON-Transaktionen und unzureichende KYC-Praktiken zeigen, dass weiterhin Lücken bei der Durchsetzung bestehen. Eine stärkere regionale Zusammenarbeit, eine bessere On-Chain-Überwachung und strengere lokale Vorschriften sind erforderlich, um diese Bargeldkanäle zu schließen und die Integrität des gesamten Krypto-Ökosystems zu schützen.
#Crypto #USDT #TRON #Compliance
